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ED 在 RHFL、RCFL 调查中标记出 1160 亿卢比的“犯罪所得”
执法局在涉及 Reliance Home Finance 和 Reliance Commercial Finance 的洗钱调查中指控犯罪所得超过 11,600 千万卢比。据称公共资金通过空壳实体被转移。近90%的企业贷款流向空壳公司。主要官员 Amitabh Jhunjhunwala 和 Amit Bapna 被拘留。
来源:经济时报孟买：
(ED) 声称超过 1160 亿卢比构成“
" 正在进行中
探究
(RHFL) 和
Ltd，声称公共资金通过
违反贷款规范。
据该机构称，据称的收益包括与 RHFL 相关的 5,407.18 千万卢比和与 RCFL 相关的 6,280.47 千万卢比，这些收益是由于未付会费而产生的，尽管根据解决计划已部分收回。
周三，教育部向德里特别法庭提交的材料称，近 90% 的企业贷款被转至空壳实体，涉及 45 家公司的 98 个贷款账户。该机构寻求监护权
和 Amit Bapna，将他们描述为
。
法院授予监护权至 4 月 20 日，并指出该案处于“非常初级阶段”，每位被告的确切角色尚未确定。它指出了可能有更多人参与其中，并强调需要追踪约 1150 亿卢比的整个资金轨迹，以追回犯罪所得。
在其文件中，教育部声称，普通用途公司贷款的制裁公然无视审慎规范，绕过了信用评估，没有进行尽职调查，并且在没有适当监督的情况下批准了贷款。
在 RHFL 案件中，调查人员表示，该公司在 2015 年至 2020 年间收到了 35,368.97 千万卢比，尽管其 2018-19 年财务数据显示负债为 12,728.89 千万卢比，其中近 80% 的支出用于非住房用途。
违约后，贷款人根据印度储备银行 (RBI) 的指导方针于 2019 年 7 月 6 日签订了债权人间协议。虽然 33 家银行提供了信贷，但复苏仍然有限。
据称，RCFL 在 2016 财年至 2021 财年期间筹集了 11.3 亿卢比，而 2019 财年的债务为 1051.85 亿卢比。违约后，贷方以
启动了解决程序，该公司后来被
和基础设施有限公司
据该机构称，Jhunjhunwala 担任董事