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伊朗通过币安筹集 8.5 亿美元：《华尔街日报》
根据《华尔街日报》的一项调查，大约 8.5 亿美元通过加密货币交易所 Binance 流动，作为与伊朗金融家 Babak Zanjani 相关的秘密金融网络的一部分。
来源:Newsmax _经济根据《华尔街日报》的一项调查，大约 8.5 亿美元通过加密货币交易所 Binance 流动，作为与伊朗金融家 Babak Zanjani 相关的秘密金融网络的一部分。
调查人员得出的结论是，数亿美元可能最终支持了伊朗伊斯兰革命卫队及其盟友代理组织。
据《华尔街日报》报道，币安内部合规报告显示，这些交易是通过与 Zanjani 的加密货币公司 Zedcex 相关的账户在两年内发生的——直到 2025 年 12 月。
报告中引用的外国执法官员估计，交易总额的大约一半（约 4.25 亿美元）可能是用于资助伊朗军事行动和区域代理网络的资金。
伊朗革命卫队被美国认定为外国恐怖组织，支持中东各地的激进组织，包括哈马斯、真主党和也门胡塞武装。
币安否认存在不当行为，并否认报告中存在争议的部分。
“币安对其平台上的非法活动采取零容忍态度，”公司发言人表示，并补充说该交易所已加强合规措施并与全球执法机构合作。
然而，该报告引发了人们对越来越多地使用加密货币来逃避国际制裁和资助敌对国家行为者的新担忧。
币安调查人员在检测到可疑交易模式和与德黑兰的链接后，反复标记与 Zanjani 及其同伙有关的账户。据报道，合规团队发现从同一设备访问多个帐户，这表明存在协调的制裁规避网络。
尽管出现了这些内部警报，但据称该主要账户仍保持活跃状态至少 15 个月，并且直到 1 月份仍然处于开放状态。
在达成认罪协议后，司法部目前正在调查伊朗使用币安的情况。