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联邦检察官指控 14 名被告参与针对退休储户的 3.8 亿美元加密货币欺诈计划
玛格丽特·霍洛威 (Margaret Holloway) 是一位来自田纳西州诺克斯维尔的 67 岁退休教师，她在 2024 年春天首次接到一个自称是男子的电话……
来源:Altitudes杂志田纳西州诺克斯维尔市的 67 岁退休教师玛格丽特·霍洛威 (Margaret Holloway) 于 2024 年春天首次接到一名男子打来的电话，该男子自称是她在社交媒体上看到的一家公司的高级投资组合经理。六个月内，她将 214,000 美元从 IRA 转入一个看似受监管的加密货币投资平台。该平台于 2024 年 11 月关闭。她的钱没了。
Holloway 的案件是 4,800 多起记录在案的投诉之一，这些投诉构成了美国司法部周一公布的一份全面联邦起诉书的证据支柱，指控 14 名个人犯有电信欺诈、洗钱和串谋实施证券欺诈的罪名，这些指控与一项涉嫌价值 3.8 亿美元的加密货币计划有关，联邦检察官称该计划是该机构历史上规模最大的协调打击加密货币欺诈行动之一。
涉嫌欺诈的范围
检察官称，该计划至少在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期间运作，据称通过特拉华州、怀俄明州和开曼群岛注册成立的空壳公司网络进行运作。据美国司法部称，被告创建了至少七个欺诈性投资平台，其名称旨在模仿合法注册的经纪交易商，包括知名金融品牌名称的变体。
起诉书称，受害者——绝大多数是退休年龄的美国人——是通过有针对性的社交媒体广告、推销电话和付费推荐人的推荐网络招募的。一旦注册，受害者就会看到伪造的账户仪表板，显示稳定的收益，检察官称，这是为了在平台被故意关闭之前鼓励额外存款。
3.8 亿美元
涉嫌欺诈损失总额
4,800+
记录受害者投诉
23
有确诊受害者的国家
据称该操作是如何进行的
所谓的四阶段计划如何运作
1
2
3
4
要点
⚠ 重要