ED crackdown in Bengal: Kolkata businessman arrested, cop’s premises searched in laundering probe
执法局在洗钱调查中逮捕了一名加尔各答商人。此次调查的目标是一个在民意调查州活动的犯罪集团。对这名商人和加尔各答警察副局长的住所进行了搜查。该案件涉嫌有组织犯罪活动和非法资金筹集。
ED arrests Amitabh Jhunjhunwala, Amit Bapna in ADAG-linked money laundering probe
执法局逮捕了两名前阿尼尔·迪鲁拜·安巴尼集团高管。 Amitabh Jhunjhunwala 和 Amit Bapna 面临洗钱指控。该机构指控一项计划，从 Reliance Home Finance 和 Reliance Commercial Finance 转移公共资金。据称，空壳公司被用来吸走资金。
Money Laundering and Oliver Bullough’s New Pearl-Clutching Book
老话说，当一个人有锤子时，其他一切都是钉子，这当然适用于奥利弗·布洛（Oliver Bullough）关于所谓洗钱的新书。乔金·布克（Joakim Book）为读者指明了方向。
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ED flags Rs 11,600 crore 'proceeds of crime' in RHFL, RCFL probe
执法局在涉及 Reliance Home Finance 和 Reliance Commercial Finance 的洗钱调查中指控犯罪所得超过 11,600 千万卢比。据称公共资金通过空壳实体被转移。近90%的企业贷款流向空壳公司。主要官员 Amitabh Jhunjhunwala 和 Amit Bapna 被拘留。
ED summons I-PAC Bengal chief's relatives to appear before it
执法局已传唤 I-PAC 孟加拉酋长的亲属接受讯问。此前，政治咨询公司董事兼联合创始人维内什·钱德尔 (Vinesh Chandel) 被捕。教育部正在调查涉嫌的财务违规行为和洗钱行为，金额约为 5 亿卢比。钱德尔已被还押至急诊室羁押。
I-PAC director Vinesh Chandel sent to 10 days in ED custody
德里一家特别法庭已将 I-PAC 联合创始人 Vinesh Chandel 还押 10 天，拘留期为 10 天，此前他因与西孟加拉邦涉嫌煤炭诈骗有关的洗钱案被捕，就在邦议会投票之前。执法局的行动是在早些时候对与此案有关的多个地点进行突击搜查之后采取的，而此次调查源于中央调查局 2020 年的飞行情报报告，指控东部煤田有限公司涉及价值数千万卢比的煤炭盗窃团伙。此次逮捕引发了政治反应，Trinamool 国会的 Abhishek Banerjee 质疑逮捕时机，因为教育部声称资金通过哈瓦拉渠道流向 I-PAC 公司，调查仍在继续。
2024 年，一名休斯顿居民坐在联邦法官对面，听到一句话总结了多年来伪造的贷款申请、洗钱收益……
