PayPal freezes, blocks Kenya accounts in money-laundering fears
这家美国公司告诉受影响的用户，剩余余额最多可保留 180 天，然后才能提现。
ED probes alleged ESOP misuse to launder money, bypass LRS rules
执法局目前正在调查外国公司向印度工人提供的员工股票期权。此举旨在发现潜在的洗钱行为以及绕过外国汇款规则的方法。专家建议，虚假员工持股计划可能被用来隐藏海外资金或超出汇款限额。
PAGCOR updates regulations for gaming operators
菲律宾娱乐博彩公司 (PAGCOR) 表示，正在对博彩运营商进行更严格的监管，对场地变更引入新的费用，实施反洗钱合规规则，并控制其广告。 “应根据在同一[...]内搬迁、扩大或减少博彩场地面积的申请要求向PAGCOR支付手续费
PAGCOR updates regulations for gaming operators
菲律宾娱乐博彩公司 (PAGCOR) 表示，正在对博彩运营商进行更严格的监管，对场地变更引入新的费用，实施反洗钱合规规则，并控制其广告。 “应根据在同一[...]内搬迁、扩大或减少博彩场地面积的申请要求向PAGCOR支付手续费
Agency gets Sh388m more to rescue Kenya from ‘dirty money’ list
2024 年 2 月 23 日，全球监管机构指出肯尼亚打击洗钱、恐怖主义融资和非法资金流动的系统存在缺陷，该国被列入 FATF 灰名单。
Understanding Cambodia’s Scam Economy, with Jacob Sims
诈骗经济是一个工业化系统，将网络欺诈与人口贩运和洗钱融为一体，所有这些都在政治保护下蓬勃发展。
Automate AML alert triage with Amazon Quick and Snowflake Cortex AI
这篇文章展示了通过自动化金融服务中劳动最密集的工作流程之一来实现集成：反洗钱 (AML) 警报分类。您将使用 Amazon Quick Flows 和 Snowflake Cortex 构建分类工作流程，并通过 Amazon Quick Model Context Protocol (MCP) 集成进行连接。在我们的测试环境中，使用 Amazon Quick 构建的自动化工作流程将警报调查时间从 30-90 分钟减少到 5 分钟以下。实际结果可能会因警报复杂性和数据量而异。
How the Right Infrastructure Unlocks Better AML Engine Performance
由于现代金融数据的规模和复杂性，许多反洗钱 (AML) 引擎表现不佳或产生过多的误报。这些令人不满意的结果通常不是由于检测逻辑有缺陷，而是由于支持基础设施不足。各种基础设施限制，例如薄弱的数据管道、有限的计算...阅读更多»“正确的基础设施如何解锁更好的 AML 引擎性能”一文首先出现在《大数据分析新闻》上。
China’s Secret Plan within the American Weed Commerce
你听说过中国的国际能源，但这里有一个没人谈论的秘密——中国在非法大麻贸易中的重要地位。在幕后，他们正在建立一个隐藏的帝国，通过全球范围内的大麻交易转移数十亿美元并洗钱。这根本不是医学——这是一场无声的收购，需要巨额现金和有害的处罚。让我来分析一下他们不需要你知道的事情。如果您喜欢，请点击订阅、点赞并与好友分享。观看整集：Ep. 252 ———- #weedtrade、#Chinaweed、#illegalweed、#weedmarket、#drugcartel、#weedepire、#moneylaundering、#blackmarket、#Chinacartel、#weedoperatio
Theft case of Airlink's Zim ex-manager due in court mid-2Q26
涉及Airlink（南非）前津巴布韦国家经理摩根·塔加里拉·西班达（Morgan Tagarira Sibanda）的法庭案件，被指控洗钱并从该航空公司盗窃693,553美元，该案件已推迟至5月11日，届时将确定审判日期。西班达在哈拉雷地方法院初次出庭后获保释。他被指控在 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间少报机票销售情况，并且没有存入资金。这起盗窃案在 2025 年 9 月的内部审计中被发现。由于案件仍在进行中，Airlink 拒绝发表评论。
U.S. court sentences Karakurt ransomware negotiator to 8.5 years
Deniss Zolotarjovs 在承认洗钱和与勒索软件相关的欺诈罪后，在美国被判处 8.5 年徒刑。与 Karakurt 勒索软件团伙有关联的拉脱维亚公民 Deniss Zolotarjovs 被美国判处 8.5 年徒刑，这标志着打击全球勒索软件活动的努力迈出了重要一步。 “拉脱维亚国民 [...]
ED issues lookout notice against Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas
执法局已向加尔各答警察局副局长尚塔努·辛哈·比斯瓦斯（Shantanu Sinha Biswas）发出了望通知。在此之前，他多次逃避与洗钱调查有关的传票。该通知旨在阻止他离开印度。教育署正在调查与掠夺土地和走私沙子有关的财务违规行为的指控。
