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打击欺诈：联邦资助、国家管理的项目中管理欺诈风险的挑战
GAO 的发现所有联邦计划和运营都面临欺诈风险，无论它们是否提供财务或非财务福利，或者交付是在联邦、州或地方层面进行的。了解问题的范围对于打击欺诈至关重要。根据 2018 财年至 2022 财年的数据，政府问责局估计，到 2024 年，欺诈行为给政府造成的直接年度财务损失总额将在 2,330 亿美元至 5,210 亿美元之间。该估算涵盖了州、地方、部落或其他政府级别发生的损失（如果这些损失包括联邦调查、行政或相关行动）。州机构管理联邦计划，做出付款、资格和其他决定。 2025 财年，联邦政府向州和地方政府提供了约 1.2 万亿美元的联邦拨款。这些计划的规模各不相同，但有些计划（例如医疗补助）涉及数百万受益人。通过分布式支付和资格决策等分散的项目交付可能会增加欺诈风险。GAO 此前曾报告称，联邦和州项目经理管理欺诈风险的努力受到控制环境薄弱、数据和系统限制以及管理风险能力有限的挑战。例如，管理一项联邦资助项目的一个州机构报告称，该机构受到州和联邦法律的限制，不得与该州的其他项目共享信息，例如有关工业的信息
来源:美国政府问责局__政府运作信息GAO 发现了什么
所有联邦计划和运营都面临欺诈风险，无论它们是否提供财务或非财务福利，或者交付是在联邦、州或地方层面进行的。了解问题的范围对于打击欺诈至关重要。根据 2018 财年至 2022 财年的数据，政府问责局估计，到 2024 年，欺诈行为给政府造成的直接年度财务损失总额将在 2,330 亿美元至 5,210 亿美元之间。该估算涵盖了州、地方、部落或其他政府级别发生的损失（如果这些损失包括联邦调查、行政或相关行动）。州机构管理联邦计划，做出付款、资格和其他决定。 2025 财年，联邦政府向州和地方政府提供了约 1.2 万亿美元的联邦拨款。这些计划的规模各不相同，但有些计划（例如医疗补助）涉及数百万受益人。分散的计划交付（例如通过分布式支付和资格决定）可能会增加欺诈风险。
GAO 此前曾报告称，联邦和州项目经理管理欺诈风险的努力受到控制环境薄弱、数据和系统限制以及管理风险能力有限的挑战。例如，管理联邦资助项目的一个州机构报告称，该机构受到州和联邦法律的限制，无法与州内的其他项目共享信息，例如有关个人及其使用州服务的信息。这阻碍了该机构预防和发现项目内部和跨项目欺诈的能力。
联邦计划，包括州一级管理的计划，本质上会受到来自不同实体和个人的欺诈风险的影响（见图）。
针对政府计划的有组织欺诈团体的类型