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电击与数十亿美元：东南亚的加密犯罪
谁是最大的漏电事件和Huione担保平台活动的幕后黑手？
来源:安全实验室新闻频道谁是最大的漏电事件和Huione担保平台活动的幕后黑手？
东南亚曝出两起涉及加密货币领域犯罪的大规模案件。总损失估计达数十亿美元。
区块链分析公司 Elliptic 透露，中文平台汇旺担保在其三年的运营中已处理了至少 110 亿美元的交易。该网站的主要支付方式是稳定币 Tether (USDT)。
椭圆 系绳研究人员声称该平台主要服务于网络欺诈活动。其中一项提议是创建虚假网站，用于称为“屠宰生猪”的犯罪行为。其本质是，攻击者在获得信任后，说服人们投资加密资产，然后这些资产就消失得无影无踪。此外，汇旺担保还为诈骗者提供潜在受害者的个人数据、通讯工具以及利用人工智能换脸的软件。
“切猪”Elliptic 专家指出，总交易金额可能会更高。这是由于平台上交易者的频繁更换以及缺乏有关其加密钱包的完整信息造成的。然而，专家强调，并非所有这些交易都必然与欺诈或其他非法活动有关。
研究还表明，流经平台及其商户的稳定币数量表明汇旺担保在东南亚网络犯罪活动中的关键作用。
特别令人担忧的是，该平台与柬埔寨现任首相洪马奈的家族有间接联系。他的表弟 Khun To 是 Huione Pay 的董事，该公司隶属于柬埔寨企业集团 Huione Group。