Elliptic 报告：汇旺担保涉嫌 110 亿美元非法资金

中国市场陷入洗钱困境。

根据 Elliptic 的一份报告，中国市场 Huioneguarantee 被用来洗钱网络诈骗，包括“杀猪”骗局。

报告

杀猪是一种诈骗手段，受害者被逐渐说服在虚假网站上投资，并承诺高额投资回报。当受害者试图提取资金时，骗局就会被发现——此时用户的钱已经存入诈骗者的账户中。

至少有 110 亿美元通过 Huioneguarantee 的卖家转移，其中一些与各种类型的网络犯罪有关，包括创建欺诈性投资网站、出售个人数据和洗钱。

Huioneguarantee 是一个于 2021 年推出的中国市场，由柬埔寨企业集团 Huione Group 拥有。该平台的使用条款规定，对其销售的产品不承担任何责任，保持中立立场，不干涉非法报价。但该平台通过汇旺支付为用户提供托管系统，保证了交易的安全，使得汇旺集团成为非法商品销售交易的积极参与者。

平台提供的服务

Elliptic 的研究发现，缺乏节制加上安全的支付系统为网络犯罪分子买卖以下商品和服务创造了有利条件：

对性勒索和屠宰生猪等诈骗所得收益进行洗钱；

接受受害者的付款并将其转换为来自中国支付应用程序的现金、稳定币和积分；

创建用于屠宰生猪的欺诈性加密货币投资网站；

与受害者交流时替换面孔的人工智能软件；

被盗的个人数据（用于有针对性的欺诈）；

促进欺诈交易的电信设备；

诈骗者与Huione Pay代表之间的聊天