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FCA 敦促金融机构加强对 PEP 的处理
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。英国金融行为监管局已指示银行、支付公司和贷款提供商等金融公司做出额外努力，确保国会议员、政府高级工作人员及其家人不会受到伤害……继续阅读 FCA 敦促金融机构加强对 PEP 的处理 FCA 敦促金融机构加强对 PEP 的处理一文首先出现在 Economy Watch 上。
来源:经济观察FCA 敦促金融机构加强对政治公众人物的处理
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。
英国金融行为监管局已指示银行、支付公司和贷款提供商等金融公司做出额外努力，确保议会成员、政府高级工作人员及其家人不会受到虐待。
指示金融公司根据议会制定的规则，英国金融行为监管局已敦促金融公司对政治公众人物 (PEP) 进行额外检查。
这是基于金融行动特别工作组的全球规则，该规则在 200 多个地方使用。人们担心美国的公司如何遵守这些规则，因此英国金融行为监管局决定检查他们如何对待政治公众人物。
要求公司及时重新评估政治公众人物的身份
该机构发现，其审查的大多数公司都没有让政治公众人物接受太多不公平的检查。此外，这些公司都不会仅仅因为他们的身份而拒绝为他们提供账户。然而，监管机构表示，所有公司都可以改进。
根据最新消息，该机构已通知公司确保他们对政治公众人物 (PEP)、其亲密朋友或家人的定义方式仅与法律要求的一样严格。他们在处理他们时应该只遵守规则。
监管机构明确表示，当政治公众人物及其熟人停止从事公共工作时，公司应迅速检查他们的身份。他们必须经常与政治公众人物进行明确的交谈，并遵守消费者义务，在可能的情况下解释他们这样做的原因。
FCA 正在与各公司合作，寻求实践中的平衡
FCA 市场和国际执行董事 Sarah Pritchard 表示，公共服务往往伴随着更严格的审查。