走私敏感美国原产物品的案例研究

HOMECASE通过中国阵线公司将敏感的美国 - 原始物品运送到伊朗军事实体

案例研究通过中国前沿公司走私敏感的美国 - 原始物品到伊朗军事实体

报告

维多利亚郑

2024年8月12日

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概述

在2023年，四名中国国民被指控违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）以及伊朗交易和制裁法规（ITSR），因为他们参与了一项非法计划，以从美国公司为伊朗最终用户购买双重使用物品。 被告刘的鲍西亚（Baoxia Liu），Yiu wa yung，Yongxin li和Yanlai Zhong（已签发逮捕令）仍然是逃犯。 他们被指控参与了一个长达十年的计划，在该计划中，伊朗武装部队的一个分支机构（伊朗武装部队的一个分支机构）和国防部和武装部队逻辑部（MODAFL），伊朗国防部的武装部队及其武装部队的制作及其军事武器的制作，从事伊斯兰革命卫队（IRGC），从美国公司那里获得各种中国阵线公司的双重使用物品。 （无人机）。 1 IRGC和MODAFL及其相关实体都被列在外国资产控制办公室（OFAC）的（OFAC）专门指定的国民（SDN），并因其参与大规模杀伤性武器（WMD）繁殖而被阻止的人名单。 被告从中获得双重使用物品的美国公司是各种产品的分销商和制造商，从电子设备和电信产品到半导体。

1

^{被告的非法采购活动涉及积极欺骗美国公司对商品的最终用户，非法将美国产品出口到伊朗实体，以及伪造出口文件，使商品的真实最终用户混淆。}

费用的法律背景

2

^方案

3

^{4 5 6 7 8 9 10 11 图1。} 12 ^↩