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CBI 在涉及尼拉夫·莫迪的案件中没有发现腐败证据；移交给地方法官
孟买的一个特别 CBI 法院将针对尼拉夫·莫迪的欺诈案移交给治安法院。印度中央调查局表示，无法证实对旁遮普国家银行官员的腐败指控。该案涉及 32188 千万卢比，目前仅针对个人进行审理。
来源:经济时报孟买：周四，CBI 特别法庭移交了一起针对潜逃钻石商人的涉嫌欺诈案件
在印度中央调查局表示无法证明针对政府官员的腐败指控后向地方法院提交了
。
这起针对莫迪、与其有关联的公司董事以及国家投资银行不明官员的案件是在该银行孟买地区办事处提出投诉后由中央机构登记的。
根据投诉，由于向莫迪公司提供的信贷便利被滥用，该银行被骗了 32188 千万卢比。
投诉称，在内部调查中，该银行发现尼拉夫·莫迪推动的合伙公司（即 Solar Exports、Stellar Diamonds 和 Diamond R US）与莫迪推动的 Firestar International Ltd. (FIL) 和 Firestar Diamonds International Pvt Ltd (FDIPL) 之间存在循环交易。
被告最初是根据《印度刑法典》(IPC) 第 120-B 条（犯罪共谋）与第 420 条（欺骗）以及 1988 年《预防腐败法》第 13(2) 条被立案的。
然而，印度中央调查局 (CBI) 周四告诉法庭，根据《预防腐败法》，彻底调查并未发现任何针对 PNB 官员或个人的有罪材料。
代表 CBI 的检察官维克拉姆·辛格 (Vikram Singh) 表示，指控单只会针对私人，因此该案不属于 CBI 特别法院的管辖范围，必须由治安法官审理。
特别法官 J P Darekar 批准了调查机构移交案件的请求。
潜逃的钻石商尼拉夫·莫迪和他的叔叔
是印度中央调查局和执法局正在调查的数千万卢比骗局的主要被告。
他们被指控通过向 PNB 孟买 Brady House 分行的官员行贿，利用承诺书和外国信用证 (FLC) 从 PNB 挪用超过 1300 亿卢比的公共资金。