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SFIO 将就 SEBI 的欺诈指控调查 Rajesh Exports
当局正在加强对 Rajesh Exports 的审查。在 Sebi 指控财务违规行为后，严重欺诈调查办公室将对这家黄金精炼巨头进行调查。执法局最近还搜查了公司场所，理由是该公司与商业惯例存在重大偏差，并且缺乏对外交易的文件。该公司否认有任何不当行为，并将差异归咎于数字解释。
来源:经济时报新德里：严重欺诈调查办公室 (SFIO) 将很快启动调查
，黄金精炼和珠宝制造公司面临
由市场监管机构 Sebi 制定。
企业事务部已下令
。
SFIO 通常负责调查复杂的公司欺诈行为。
根据 2013 年《公司法》第 212 条，政府可以在审查公司注册官的报告后或出于公共利益而下令进行 SFIO 调查。
在 6 月 3 日的临时命令中，Sebi 声称 Rajesh Exports 通过将大量收入分配给海外子公司，特别是总部位于瑞士的 Valcambi SA，夸大了其五年来的合并收入，尽管该子公司经审计的独立财务报表仅显示了这些金额的一小部分。监管机构还禁止该公司的发起人购买、出售或交易该公司的证券，等待进一步诉讼。
该公司否认有任何不当行为。
“整个事件没有任何问题。这只是一个解释数字的问题，”Rajesh Exports 的一位官员告诉《经济时报》，并补充说该公司预计在未来几天内解决所有问题。
移动发生在
根据
(FEMA)。
在周三的一份声明中，该机构表示，该公司的关键业务指标显示“重大”偏离正常商业惯例，并且无法获得与外国交易相关的记录。
据称，Rajesh Exports“未能”提供与其对外交易相关的文件，包括进口、出口、海外投资以及外贸应收账款和应付账款的结算，导致难以核实这些交易的真实性。