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ED 向国外发出调查委托书，寻求有关外国特工的信息
执法局正在调查一个复杂的跨国网络欺诈网络。该集团利用骡银行账户和空壳实体进行洗钱活动。印度受害者通过各种网络诈骗和投资计划被骗。收益通过海外平台和加密货币交易进行洗钱。该机构已从外国海岸寻求信息以查明罪魁祸首。
来源:经济时报新德里：查明涉嫌参与价值数千万卢比的“复杂跨国事件”的外国参与者
网络”涉及
和 shell 实体，
知情人士告诉《经济时报》，(ED) 已向包括阿联酋在内的外国海岸发出调查委托书 (LR)，寻求相关信息。
该案涉及一起大规模跨国网络诈骗案
集团通过跨越多个司法管辖区的有组织的金融和技术基础设施进行运营。上述人士表示，ED 的调查证实，“印度受害者通过欺诈性投资计划、兼职诈骗、基于任务的欺诈、游戏和投注平台、即时贷款申请和其他网络欺诈受到诈骗，随后通过骡银行账户、空壳和管道实体、海外金融科技平台、迪拜现金提款、哈瓦拉渠道和系统性地对犯罪所得进行洗钱。
交易在转移到由外国受益人控制的私人和非托管数字钱包之前”。 ED 的调查结果是“查明了 216 个骡银行账户，重建了涉及约 30.324 亿卢比的已查明犯罪所得的洗钱活动，发现了约 57.165 亿卢比的新银行信贷，分析了 10,000 多个与 PYYPL 相关的银行账户，扣押了 470 万卢比现金”。
ED 揭露外国集团对印度骡银行账户进行无 SIM 卡远程操作
该案件与印度金融情报机构（FIU-IND）打击金融犯罪的努力获得国际认可的同一案件相同。 ED 已启动调查，在
于 2024 年 3 月根据 CBI 注册的两项 FIR 调查跨国网络欺诈和加密货币洗钱集团，涉及针对印度公民实施的大规模网络欺诈。联邦机构还收到了来自