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加密货币、银行交易的踪迹如何将肯尼亚人与洗钱网络联系起来
在肯尼亚，15,000 美元（190 万先令）或以上的现金交易必须向财务报告中心 (FRC) 报告。 10,000 美元（130 万先令）或以上的跨境转账也需要报告。
来源:商业日报 _经济由空壳公司、国际汇款服务、中介银行账户和加密货币钱包组成的网络使两名肯尼亚人成为调查人员的目标，调查人员在追踪到他们认为涉及超过 3 亿先令的复杂洗钱活动后，冻结了与他们相关的 1.15 亿先令。
冻结的现金包括币安钱包中的稳定币； 751,853.70 USDT（9720 万先令）与 Glory Kithure 关联，896 USDT（115,852 先令）与 Michael Machimbo 关联。
它还包括 1,760 万先令现金，分布在 Equity Bank、Stanbic、NCBA、KCB 和 Absa 的 9 个账户中。
《商业日报》获得的法庭文件详细介绍了迈克尔和格洛里据称如何通过中介机构、空壳公司和加密货币交易所组成的多层网络收取数百万先令。
在资产追回机构 (ARA) 提交的一份宣誓书中，调查人员详细介绍了该计划如何通过两个平行渠道运作。第一个涉及六人和两家公司，他们通过国际汇款服务将资金转移到肯尼亚。
两个人，Gaturu 法官和 Richard Mwangi，以及两家公司，DigitalMall Global Ltd 和 Bitflux Fintech Ltd，是资金来源。两人的资金通过另外两个人帕特里克·姆温德瓦 (Patrick Mwendwa) 和普里蒂·迈克尔 (Purity Michael) 汇出，最终进入迈克尔和格洛里的银行账户。
两家公司的资金直接汇入他们的账户。
例如，据说在 2022 年 10 月至 2024 年 1 月期间，迈克尔从 Purity 和另一位名叫 Kevin Kipngeno 的中间人那里收到了 8070 万先令的资金，存入他的股票银行账户。
同期，Bitflux Fintech Ltd 还向他的 Stanbic 银行账户电汇了约 1700 万先令。
2022 年 7 月至 2025 年 5 月期间，Glory 收到了 5360 万先令，调查人员拼凑出 57 笔银行转账，金额均在 10,000 到 550,000 先令之间，远低于报告门槛。