详细内容或原文请订阅后点击阅览
HDIL 前主席 Rakesh Wadhawan 寻求调查“600 卢比贷款转让”
Rakesh Wadhawan 指控 Yes Bank 非法分配 60 亿卢比贷款。这笔贷款是为他推广的一家公司提供的，并于 2017 年转让。投诉称，这笔转让缺乏独立评估和印度储备银行 (RBI) 合规性。这是在对 Suraksha ARC 和 Yes Bank 前官员进行调查之际发生的。执法局也在调查类似的共谋指控。
来源:经济时报孟买：前
主席
已联系孟买警方经济犯罪部门，声称
非法分配了
由他推广的另一家公司的帐户
于 2017 年出现，尽管它从未被归类为不良资产。
在 ET 看到的投诉中，Wadhawan 声称 Privilege Power and Infrastructure 获得的贷款以价值超过 200 亿卢比的资产为担保，在没有进行独立评估、竞争性招标或遵守印度储备银行指导方针的情况下进行了转让。他寻求对这笔交易进行刑事调查。该投诉依赖于所谓的内部
审核。它还声称 Yes Bank 资助的实体间接为贷款收购提供资金，引发了循环融资的担忧。
发送给 Suraksha ARC 的电子邮件没有得到任何回复。 Wadhawan 是另一起 20 亿卢比 Yes Bank 贷款欺诈案的被告。目前尚不清楚警方是否根据他的投诉采取了任何行动。
这些指控是在经济犯罪部门正在进行调查的背景下提出的
涉及 Suraksha ARC 和一些前 Yes Bank 官员。 6 月，孟买法庭在拒绝 Suraksha ARC 董事 Sudhir Valia 的预期保释的同时，注意到调查文件包含了对 Yes Bank 前官员与 Suraksha ARC 董事串通通过 ARC 非法收回贷款的初步指控。
还正在调查资产重组公司与 Yes Bank 之间涉嫌串通的行为，非法接管受压资产、低估财产价值并夸大或提出欺诈性索赔。