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ED 调查银行家与拉鲁·普拉萨德 (Lalu Prasad) 的“助手”阿米特·凯蒂尔 (Amit Katyal) 勾结
执法局正在调查一家公共部门银行，涉嫌与房地产大亨阿米特·凯蒂尔 (Amit Katyal) 有牵连，阿米特·凯蒂尔被指控诈骗购房者并参与洗钱。报告显示，该银行可能在破产程序中非法支持 Katyal，造成重大财务后果和欺诈性财产交易。
来源:经济时报执法局 (ED) 正在调查涉嫌与 RJD 首席执行官拉鲁·普拉萨德 (Lalu Prasad) 家族关系密切的房地产商人阿米特·凯亚尔 (Amit Katyal) 与银行家串通一宗洗钱案件，该案与涉嫌欺诈古鲁格拉姆 (Gurugram) 购房者有关。
ED 扫描下的是一家公共部门银行，据称该银行协助 Katyal 从涉及其公司的可疑破产程序中非法受益。一位不愿透露姓名的高级官员对《经济时报》表示：“该银行不仅直接损失了 80% 的贷款，还向 Katyal 提供了无异议证书 (NoC)，指控其以 3.3 亿卢比的价格欺诈出售了价值 13 亿卢比的两英亩土地，用于中央政府雇员的住房项目。更令人惊讶的是，同一家银行还为后续决议申请人提供了资金，以接管该项目。”
Katyal 上周因涉嫌房地产欺诈被联邦机构逮捕。当地法院将他还押至急诊室拘留六天。
联邦机构根据古尔冈警方和德里警方经济犯罪部门 (EOW) 登记的 FIR，对名为“ ”的项目中未交付公寓的指控展开调查
克里斯·佛罗伦萨庄园' 位于古尔冈市第 70 区一块 14 英亩的土地上。飞行情报报告指控了多种预定的违法行为。
Katyal 于 2023 年首次被 ED 逮捕，该案涉及铁路涉嫌以土地换工作的丑闻，涉及拉鲁 (Lalu)、他的妻子拉布里·德维 (Rabri Devi) 和其他家庭成员。今年 8 月，他因涉嫌通过 Krrish Realtech（他是该公司的发起人）欺骗购房者 50 亿卢比而被联邦机构指控为第三起案件。在上述案件中，ED 指控 Katyal 向斯里兰卡和伦敦洗钱，用于收购海外房产，并在科伦坡启动了一个豪华酒店兼住宅项目。