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网络诈骗集团如何利用 20 家空壳公司实施 18 亿卢比的诈骗
德里警方捣毁了一个网络诈骗集团，逮捕了两名涉嫌通过空壳公司和骡子账户挪用近 18 亿卢比的主要被告。 “Cy-Hawk”行动揭露了一个复杂的分层机制，用于在全国范围内转移被骗资金。据报道，被捕者苏希尔·乔拉 (Sushil Chawla) 和拉杰什·库马尔 (Rajesh Kumar) 为 Pawan Ruia 工作，与类似案件有关。
来源:经济时报捣毁了一个通过
和骡子银行账户，逮捕了两名涉嫌挪用
一位官员周五表示，总金额接近 18 亿卢比。
新德里地区警方在“Cy-Hawk”行动中破获了这一犯罪行为，该行动是一项旨在破坏有组织的网络犯罪网络的特殊行动。
调查人员表示，该犯罪团伙已经成立了至少 20 家空壳公司，通过各种网络欺诈活动接收和转移全国各地受害者骗取的资金。
“在对国家网络犯罪报告门户 (NCRP) 的投诉进行审查期间，新德里地区发现了多个网络犯罪热点，此案曝光。调查人员发现，一家私人银行的账户不断收到与欺诈相关的资金，”一名高级警官表示。
该帐户是以一家私人有限公司董事的名义注册的，该公司位于康诺特广场的 Barakhamba 路。该官员表示，初步调查显示，该账户被用作接收和转移被骗资金的骡子账户。
根据投诉，FIR于去年11月19日注册，并展开调查追查涉案人员。
在调查过程中，警方发现该银行账户是以已被任命为该公司董事的 Rajesh Khanna 的名义注册的。卡纳参与了调查，并透露他在两名同事的要求下成立了该公司并开设了银行账户 -
和
— 谁控制资金的流动。
卡纳进一步透露，两人还协助创建了至少 20 家其他公司，以窃取网络欺诈收益。警方对这些公司及其银行账户的审查发现了一个复杂的分层机制，用于通过多种渠道转移被骗资金。
被告已被警方还押以接受进一步调查。