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来源:商业日报 _经济超过一半的被标记面临较高洗钱风险的公司位于房地产和法律服务行业，这使得这两个行业处于肯尼亚打击非法资金流动的最前沿。
财务报告中心 (FRC) 2025 年风险评估显示，四个行业的 442 个实体中有 282 个属于中风险或高风险类别，凸显了反洗钱控制方面持续存在的差距。
房地产行业的风险敞口最高，有 153 家机构被评为中风险或高风险，而只有 40 家机构被评为低风险。法律行业紧随其后，有 74 家公司处于中高风险级别，只有 12 家公司被认为是低风险。
这项调查结果发布之际，肯尼亚正加紧努力退出金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单，该名单因肯尼亚在打击洗钱和恐怖主义融资方面的弱点而被列入灰名单。
灰名单会加强对金融交易的审查，如果改革停滞，可能会限制获得全球资本的机会。
“约 95% 的法律职业和房地产行业被列为中高风险，触发了 2026 年现场检查周期，”FRC 表示。
FRC 总干事 Naphtaly Rono 表示，该机构作为该国的金融情报机构，今年将加强对房地产公司和律师事务所的检查。
“进入 2026 年，我们将重新致力于对法律行业和房地产行业作为洗钱高风险领域进行积极的基层监管，”FRC 表示。
由于现金的广泛使用、政治人物 (PEP) 的参与以及监管薄弱，房地产市场尤其脆弱。犯罪分子经常通过现金购买、结构性存款、走私、伪造文件和虚增房产估值等方式将非法资金引入房地产。