详细内容或原文请订阅后点击阅览
财政部、金融犯罪执法网络：住宅房地产转让反洗钱法规
GAO 审查了财政部、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的新规则，题为“反洗钱条例……”
来源:美国政府问责局__法律产品报告B-336653
2024年9月13日
光荣的Sherrod Brownchairman尊敬的Tim Scottranking成员委员会在银行，住房和Urban Evertalsited国家参议院参议院
尊敬的帕特里克·麦克亨利凯尔（Patrick McHenrychairman）The Maxine Watersranking成员委员会成员委员会代表
主题：财政部，金融犯罪执法网络：住宅房地产转移的反洗钱法规
财政部，金融犯罪执法网络：住宅房地产转移的反洗钱法规根据美国法典第5条第801（a）（2）（a）条的规定，这是我们关于财政部颁布的主要规则的报告，金融犯罪执法网络（FINCEN）题为“居住房地产转移者的反款洗劫法规”（RIN：1506-AB54）。我们于2024年8月28日收到规则。该规则于2024年8月29日在联邦公报上发布。89美联储。 Reg。 70258。规则的生效日期是2025年12月1日。
联邦公报封闭是我们对Fincen对第5条第5条第5条第5章（i）（i）至（iv）条规定的程序步骤的遵守评估。如果您对此报告有任何疑问，或希望与负责与规则主题有关的评估工作的GAO官员联系，请致电（202）512-5992与助理总法律顾问Charlie McKiver联系。
Shirley A. Jonesmaning副律师
外壳
CC：Andrea Gackidirectorfinancial犯罪执法网络 外壳 根据5 U.S.C.的报告§801（a）（2）（a）关于财政部，金融犯罪执法网络的重大规则的重大统治，该网络被认为是“针对住宅房地产转让的反款洗钱法规”（RIN：1506-AB54）> （i）成本效益分析 参见 id。 （ii）与《美国法规灵活性法》（RFA）相关的机构行动，美国法典5号。 §§603–605、607和609 et seq。 规则的法定授权
CC：Andrea Gackidirectorfinancial犯罪执法网络
外壳
根据5 U.S.C.的报告§801（a）（2）（a）关于财政部，金融犯罪执法网络的重大规则的重大统治，该网络被认为是“针对住宅房地产转让的反款洗钱法规”（RIN：1506-AB54）> （i）成本效益分析 参见 id。 （ii）与《美国法规灵活性法》（RFA）相关的机构行动，美国法典5号。 §§603–605、607和609 et seq。 规则的法定授权
根据5 U.S.C.的报告§801（a）（2）（a）关于财政部，金融犯罪执法网络的重大规则的重大统治，该网络被认为是“针对住宅房地产转让的反款洗钱法规”（RIN：1506-AB54） （i）成本效益分析参见
id。（ii）与《美国法规灵活性法》（RFA）相关的机构行动，美国法典5号。 §§603–605、607和609et seq。规则的法定授权