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富邦银行被罚款：香港金融管理局开出 400 万港元罚款
请注意，我们无权提供任何投资建议。本页内容仅供参考。香港金融管理局（HKMA）最近指控富邦银行违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO），对其处以 400 万港元（约 514.4 万美元）罚款。富邦银行违反 AMLO……继续阅读富邦银行被罚款：香港金融管理局处以 400 万港元罚款富邦银行被罚款：香港金融管理局处以 400 万港元罚款一文首先出现在经济观察上。
来源:经济观察富邦银行被罚款：香港金融管理局开出 400 万港元罚款
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香港金融管理局 (HKMA) 最近对富邦银行开出 400 万港元（约 514.4 万美元）的罚款，指控其违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO）。
香港金融管理局 (HKMA) 最近 发出 发出 向富邦银行开出 400 万港元（约 514.4 万美元）的罚款，指控其违反《打击洗钱及恐怖主义融资条例》（AMLO）。富邦银行违反《反洗钱法》三年多
富邦银行违反《反洗钱法》三年多此次处罚是在富邦银行主动报告交易监控失败后做出的。针对该报告，香港金融监管机构对该银行的合规系统和控制展开了调查。
此次处罚是在富邦银行主动报告交易监控失败后做出的。针对该报告，香港金融监管机构对该银行的合规系统和控制展开了调查。调查发现，该银行未能建立并维持有效的程序来持续监控与客户的业务关系。数据显示，这一失败涵盖了三年多的相当长的时间，从 2019 年 4 月开始，到 2022 年 7 月结束。
调查发现，该银行未能建立并维持有效的程序来持续监控与客户的业务关系。数据显示，此次故障持续了三年多的时间，从 2019 年 4 月开始，到 2022 年 7 月结束。