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经济制裁：机构的努力有助于减轻数字资产带来的部分风险
GAO 的发现比特币和其他虚拟货币等数字资产对实施和执行美国制裁构成风险，但有几个因素部分缓解了这些风险（见表）。数字资产的一个关键特征是它们使用户能够快速跨境转移价值。然而，许多数字资产都记录在公共分类账上，这可能使美国机构和分析公司能够追踪交易并可能识别非法行为者。然而，数字资产所有者也可能使用某些数字资产的匿名功能或其他掩盖其身份的技术来试图逃避制裁。数字资产对制裁实施和执行构成的特定风险以及有助于减轻风险的因素数字资产风险示例实施和执行制裁有助于减轻数字资产带来的风险的因素示例数字资产为用户提供了一定程度的匿名性，行为者可能会使用掩盖其金融交易的技术。行为者可能会利用不同司法管辖区法律制度和财务报告要求之间的差异来避免非法金融活动的后果。受制裁的行为者可能会利用网络犯罪来产生收入，例如通过窃取数字资产。各机构或许能够追踪公共区块链上的交易并识别非法行为者。数字资产作为支付手段的使用受到限制，并且数字资产的价值波动很大。全球标准的实施可能会提高对反洗钱要求的遵守程度。资料来源：GAO。 | GAO-24-106178由于数字资产目前作为支付机制的用途相对有限，因此受制裁实体和其他非法行为者可能会在监管薄弱和制裁计划有限的司法管辖区寻求将数字资产转换为更传统的货币。努力加强对全球标准的遵守可能有助于缓解这种情况
来源:美国政府问责局__国际事务信息美国政府问责署的发现
比特币和其他虚拟货币等数字资产对实施和执行美国制裁构成风险，但有几个因素可以部分缓解这些风险（见表格）。数字资产的一个关键特征是它们使用户能够快速跨境转移价值。然而，许多数字资产都记录在公共账本上，这可能使美国机构和分析公司能够追踪交易并可能识别非法行为者。然而，数字资产所有者也可能利用某些数字资产的匿名功能或其他技术来掩盖其身份，试图逃避制裁。
数字资产对制裁实施和执行造成的风险以及有助于减轻风险的因素
数字资产对制裁实施和执行构成风险的示例