Возбуждено дело в отношении экс-сотрудника МО за мошенничество при выполнении ГОЗ
俄罗斯国防部一名前雇员因在轴承工厂执行国家国防订单时存在欺诈行为而被提起刑事诉讼。这是俄罗斯联邦安全局罗斯托夫州局 2 月 10 日通报的。据悉，俄罗斯联邦安全局特工对三家工厂负责人进行了搜查，以查明一起 8.11 亿卢布国防订单执行欺诈案。
Прокуроры за год добились взыскания с мошенников на 1,5 млрд рублей
在过去的一年里，检察官已经提起了 7,000 多起诉讼，要求向那些被用作被盗资金“安全”账户的银行卡持有人追回 15 亿卢布。俄罗斯检察院新闻处2月10日报道称，该部门指出，此类欺诈案件数量逐年增加。因此，去年受害者人数增加了15%。截至目前，已提交了 1.5 万份申请，总金额超过 1.9 亿卢布。
Madoff’s Ponzi Scheme Final Payoff
司法部 12 月 31 日宣布，麦道夫受害者基金 (MVF) 将开始第 10 次也是最后一次分配。本部分将向伯纳德·麦道夫欺诈计划的受害者分配超过 1.314 亿美元。这些资金被美国政府没收，与伯纳德·麦道夫投资证券有限责任公司 (BLMIS) 欺诈案有关 […] 文章 麦道夫的庞氏骗局最终收益首次出现在 Angry Bear 上。
PNB fraud: ED begins restitution of over Rs 2,500 cr assets of Mehul Choksi
执法局已开始归还 Mehul Choksi 涉嫌旁遮普国家银行贷款欺诈案中扣押的价值超过 250 亿卢比的资产。价值 12.5 亿卢比的资产（包括孟买公寓和工厂）已移交给 Choksi 的 Gitanjali Gems 清算人。法院下令对剩余的扣押资产进行估价和拍卖，所得款项将归还旁遮普国家银行和 ICICI 银行。
Экс-замглавы Минтранса Семенов обжаловал арест
俄罗斯联邦交通部前副部长阿列克谢·谢苗诺夫因欺诈案被捕提起上诉。他的律师帕维尔·法布里西（Pavel Fabritsi）告诉《消息报》，谢苗诺夫因涉嫌大规模欺诈而被捕。他不承认有罪。俄罗斯联邦安全局经济安全部门的员工透露，他在执行 2012 年 10 月签订的政府合同期间被盗了超过 2.4 亿卢布。交通运输部副部长于 2020 年 11 月被解职。在该部门，他负责监督数字化开发。
Last defendant pleads guilty in Polar Air Cargo case
长期悬而未决的 Polar Air Cargo (PO，纽约肯尼迪机场) 欺诈案的最后一名被告在陪审团审判前几天改变了他的认罪请求，并定于 2025 年 2 月 25 日在纽约南区法院宣判。Skye Xu 是 12 名被告中最后一个认罪的，他一直对指控提出异议，直到 10 月 22 日，他撤回了之前的无罪抗辩，并承认自己参与了长达十年的诈骗 Polar Air Cargo 的计划，诈骗金额超过3200万美元。许志永的保释期将持续到宣判。
Special Agent recognized for role in $3.9 million false claims case
特工迪伦·约翰逊帮助揭露了一起 390 万美元的欺诈案，但他的努力在上个月的美国检察官公共服务奖颁奖典礼上仍然得到了赞扬。
Money laundering case: SC grants interim bail to ex-chairman of Pune cooperative bank
最高法院以医疗原因批准 Seva Vikas 合作银行前董事长 Amar Sadhuram Mulchandani 临时保释，此案涉及 429 千万卢比的欺诈案。去年被捕的 Mulchandani 被指控犯有大规模欺诈和挪用公款罪。该银行倒闭并吊销执照之前，存在大量不良资产和不规范行为。Mulchandani 的资产已被该机构暂时扣押。
Older Americans Act: Agencies Should Take Steps to Better Manage Fraud Risks
美国政府问责署的发现美国卫生与公众服务部 (HHS) 社区生活管理局 (ACL) 和劳工部就业与培训管理局 (ETA) 根据《美国老年人法案》管理多项补助计划。尽管 ACL 和 ETA 确定了参与财务管理和计划监督的各种人员，但他们尚未指定具体角色、职责或权限来领导《美国老年人法案》计划中的欺诈风险管理活动。根据领先做法，计划经理应指定一个具有明确职责和必要权限的实体来领导和监督欺诈风险管理活动。如果不指定反欺诈实体，ACL 和 ETA 可能无法在战略上定位于管理《美国老年人法案》计划中的欺诈风险。ACL 和 ETA 尚未评估其各自的《美国老年人法案》计划中的欺诈风险。ACL 和 ETA 的官
How Medicare fraud became Miami's vice
2019 年，菲利普·埃斯福姆斯因历史上最大的医疗保险欺诈案之一而受审。他的长期家庭拉比说，菲利普·埃斯福姆斯是一位正直的公民……当他住在芝加哥时。马尔科姆·格拉德威尔对这个案件以及一个城市改变一个人的前景很着迷。他在即将出版的书《引爆点的复仇：过度故事、超级传播者和社会工程的兴起》中对此进行了介绍。今天的节目：迈阿密如何成为医疗保险欺诈之都。我们了解了南佛罗里达州出了什么问题，以及它说明了这些地方可能会如何改变我们的行为。相关剧集：书籍闹剧、NVIDIA 炒作和私募股权 足球 Pitbull 的名字如何出现在大学橄榄球场上 如需观看 Planet Money 的无赞助商剧集 The Indi
