Беглый экс-сенатор Хорошавцев владеет элитным курортом в Испании
Izvestia发现，Bashneft的前总统和Udmurtia Viktor Khoroshavtsev的前招聘者可以隐藏在西班牙。前几天，他在莫斯科的缺席中被捕，并在欺诈案上列入了国际意愿清单，特别是大规模的。
UnitedHealth Shares Plunge Continues On Reported DoJ Probe For Medicare Fraud
UnitedHealth股份继续进行报道的Medicare欺诈案报道，此前的命中率不断出现...在Wall Street Journals的报告中，该公司的股票在下班后首次下降（下降了6％，低于300美元），此前，根据此事，doj熟悉的犯罪性犯罪性犯罪性涉嫌犯罪性欺诈行为，该公司的属性是对犯罪性欺诈的人的说法。人民表示，联邦政府的调查尚不清楚，联邦调查重点关注该公司的医疗保险优势业务实践。司法部的刑事医疗保健欺诈部门重点关注诸如犯罪的犯罪，这些犯罪是触发更高的医疗保险和医疗保险付款的回扣。UnitedHealth的最新年度证券申请。该公司最新的年度证券申请“公司”涉及各种政府调查部门，不参与各
Эксперты предупредили о мошеннических схемах из-за сбоев мобильной связи
在莫斯科和莫斯科地区，与可能的移动故障有关的电话欺诈案件变得更加频繁，Izvestia在5月8日在金融识字开发协会的新闻发布会上告诉Izvestia。他们将运营商提交运营商并提供“免费服务”订户，据称该订户将确保在5月7日至11日可能的限制期间手机的稳定工作。
Elevate business productivity with Amazon Q and Amazon Connect
在这篇文章中，我们通过利用Amazon Q提供了洞察力来提高业务生产力，以提供研究，数据分析和报告Amazon Connect中潜在的欺诈案例。
AIB Reports A 79% Increase In A Specific Type Of Fraud In 2025
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。 AIB最近报道说，电话欺诈的报告大大增加了。具体而言，与……继续阅读AIB报告说，一月和2月相比，语音网络钓鱼欺诈案在1月和2月相比飙升了79％，报告说，2025年，特定类型的欺诈行为增加了79％，AIB邮报（Post AIB）报告说，2025年，特定类型的欺诈行为在2025年提高了79％。
Суд в Москве арестовал экс-главу «Русагро» Басова до 25 мая
莫斯科的梅尚斯基地方法院在欺诈案中派遣了前审判中心两个月，派遣了鲁萨格罗农业持有马克斯·巴萨夫的前总董事。这是3月27日由法庭上的Izvestia通讯员宣布的。最后的决议，他的被捕将持续到5月25日。调查请求逮捕公司的前头，声称在执法机构中建立了联系。
“该国最大的Covid欺诈”：据称，索马里移民从儿童营养中偷走了2.5亿美元的$ 2.5亿美元，以明尼苏达州的2.5亿美元欺诈案件，针对明尼苏达州的联邦儿童营养计划的2.5亿美元欺诈案件，根据华盛顿的免费信标，他们是在2020年3月2020年1月的竞争中，拟议中的儿童是索马里移民的，这是索马里移民的说法。通过一个名为“喂养我们未来”的非营利组织。到目前为止，有37人认罪，有7人被定罪；其余的等待审判。骗局涉及提交给明尼苏达州教育部的假餐数，名册和发票。 “喂养我们的未来”是日托和其他网站的赞助商，使得在Covid-ers时代的计划扩展期间很容易提出虚假的主张。明尼苏达州，大约有100,000个
US Judge Sets June Trial Date for Boeing 737 MAX Fraud Case
在一项重大发展中，美国地方法院法官里德·奥康纳（Reed O’Connor）安排了2025年6月23日的审判，在针对波音公司的737个Max Max刑事欺诈案中。
Аналитик рассказала о схемах мошенничества с цифровым рублем
根据2025年1月的结果，旧莫斯科的大都市新建筑物的价格几乎保持不变，这是这些分析师“ NDV房地产超市”的含义，Izvestia于2月18日熟悉。仅在每月2.7％的舒适性班上观察到价格更明显的价格。在俄罗斯，记录了与数字卢布主题相关的用户欺诈案件。 Izvestia与Kaspersky Laboratories Tatyana Shcherbakova进行了讨论，讨论了该网络上的新欺诈方法。
Трамп и Макрон обсудили встречу делегаций РФ и США в Эр-Рияде
美国总统唐纳德·特朗普和法国总统伊曼纽尔·马克龙（Emmanuel Macron）举行了电话交谈，在此期间，他们讨论了俄罗斯和美国在沙特阿拉伯的会议和谈判。 Politico报纸于2月17日报道了这一点。 有神职人员的云，在冰上的冰上雪 - 这种天气在2月18日星期二等待大都会地区的居民。相应的预测发布在水力气中心的网站上。在晚上，温度计柱将在莫斯科地区降至–10，天气预报员承诺在白天–5至–10度，而在晚上，温度可以降至–13。 摩尔多瓦共和国宪法法院前主席德米特里·普尔伯（Dmitry Pulber）呼吁检察长办公室调查摩尔多瓦美国国际开发署的财务流动。这是Noi.Md。2月17日宣布
Возбуждено дело в отношении экс-сотрудника МО за мошенничество при выполнении ГОЗ
俄罗斯国防部一名前雇员因在轴承工厂执行国家国防订单时存在欺诈行为而被提起刑事诉讼。这是俄罗斯联邦安全局罗斯托夫州局 2 月 10 日通报的。据悉，俄罗斯联邦安全局特工对三家工厂负责人进行了搜查，以查明一起 8.11 亿卢布国防订单执行欺诈案。
Прокуроры за год добились взыскания с мошенников на 1,5 млрд рублей
在过去的一年里，检察官已经提起了 7,000 多起诉讼，要求向那些被用作被盗资金“安全”账户的银行卡持有人追回 15 亿卢布。俄罗斯检察院新闻处2月10日报道称，该部门指出，此类欺诈案件数量逐年增加。因此，去年受害者人数增加了15%。截至目前，已提交了 1.5 万份申请，总金额超过 1.9 亿卢布。
Madoff’s Ponzi Scheme Final Payoff
司法部 12 月 31 日宣布，麦道夫受害者基金 (MVF) 将开始第 10 次也是最后一次分配。本部分将向伯纳德·麦道夫欺诈计划的受害者分配超过 1.314 亿美元。这些资金被美国政府没收，与伯纳德·麦道夫投资证券有限责任公司 (BLMIS) 欺诈案有关 […] 文章 麦道夫的庞氏骗局最终收益首次出现在 Angry Bear 上。
PNB fraud: ED begins restitution of over Rs 2,500 cr assets of Mehul Choksi
执法局已开始归还 Mehul Choksi 涉嫌旁遮普国家银行贷款欺诈案中扣押的价值超过 250 亿卢比的资产。价值 12.5 亿卢比的资产（包括孟买公寓和工厂）已移交给 Choksi 的 Gitanjali Gems 清算人。法院下令对剩余的扣押资产进行估价和拍卖，所得款项将归还旁遮普国家银行和 ICICI 银行。
Экс-замглавы Минтранса Семенов обжаловал арест
俄罗斯联邦交通部前副部长阿列克谢·谢苗诺夫因欺诈案被捕提起上诉。他的律师帕维尔·法布里西（Pavel Fabritsi）告诉《消息报》，谢苗诺夫因涉嫌大规模欺诈而被捕。他不承认有罪。俄罗斯联邦安全局经济安全部门的员工透露，他在执行 2012 年 10 月签订的政府合同期间被盗了超过 2.4 亿卢布。交通运输部副部长于 2020 年 11 月被解职。在该部门，他负责监督数字化开发。
Last defendant pleads guilty in Polar Air Cargo case
长期悬而未决的 Polar Air Cargo (PO，纽约肯尼迪机场) 欺诈案的最后一名被告在陪审团审判前几天改变了他的认罪请求，并定于 2025 年 2 月 25 日在纽约南区法院宣判。Skye Xu 是 12 名被告中最后一个认罪的，他一直对指控提出异议，直到 10 月 22 日，他撤回了之前的无罪抗辩，并承认自己参与了长达十年的诈骗 Polar Air Cargo 的计划，诈骗金额超过3200万美元。许志永的保释期将持续到宣判。
Special Agent recognized for role in $3.9 million false claims case
特工迪伦·约翰逊帮助揭露了一起 390 万美元的欺诈案，但他的努力在上个月的美国检察官公共服务奖颁奖典礼上仍然得到了赞扬。
Money laundering case: SC grants interim bail to ex-chairman of Pune cooperative bank
最高法院以医疗原因批准 Seva Vikas 合作银行前董事长 Amar Sadhuram Mulchandani 临时保释，此案涉及 429 千万卢比的欺诈案。去年被捕的 Mulchandani 被指控犯有大规模欺诈和挪用公款罪。该银行倒闭并吊销执照之前，存在大量不良资产和不规范行为。Mulchandani 的资产已被该机构暂时扣押。
