Illicit Finance: Agencies Could Better Assess Progress in Countering Criminal Activity
GAO发现的联邦机构负责调查参与非法财务活动的实体并参考联邦起诉的实体。例如，联邦调查局调查了跨国犯罪组织和相关的洗钱工作。同样，移民和海关执法部门的国土安全调查也对犯罪组织进行了有关人，商品和金钱的跨境运动的调查。这些联邦执法机构和其他人经常在诸如工作队之类的机构间协作团体中共同努力，以协调对跨国有组织犯罪，洗钱和主要毒品贩运网络的调查。司法部起诉被指控犯有联邦犯罪的被告，包括与非法财务有关的罪行。联邦机构正在采取行动来实施选定的政府范围内的战略和努力来抵制非法财务活动，但在某些情况下并未衡量实施进展。在这些情况下，策略和努力并非都有明确定义的目标，而牵头机构或实体不会定期收集和评估与目标相
