实益关键词检索结果

2025年4月28日 08:37

联邦计划中的欺诈：Fincen应采取步骤提高监察长确定公司实益所有人的能力

Fraud in Federal Programs: FinCEN Should Take Steps to Improve the Ability of Inspectors General to Determine Beneficial Owners of Companies

GAO发现的信息尚不清楚最终拥有或控制参与联邦计划或运营的公司的身份的信息，因此采购，授予和资格与资格欺诈的风险更高。 Offices of Inspectors General (OIG) told GAO that they face challenges using the currently available federal, state, and commercial data sources to identify the “beneficial owners” of companies as part of their fraud detection and response

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2025年4月11日 09:48

财政部，金融犯罪执法网络：实益所有权信息报告要求修订和截止日期扩展

Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network: Beneficial Ownership Information Reporting Requirement Revision and Deadline Extension

GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息…… 721 Medical Center Property，LLC（MCP）位于北卡罗来纳州威尔明顿，抗议租赁提案请求条款（RLP）号0NC2145，… High Plains Computing，Inc。，以HPC解决方案（HPC）开展业务，这是一家位于丹佛的资深资深小型企业（SDVOSB），… VMD系统集成商，LLC DBA VMD Corporation，一家妇女拥有的小型弗吉尼亚州Fairfax的小型企业，抗议从…中消除其报价

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2025年4月11日 09:38

721 Medical Center Property，LLC

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GAO审查了财政部，金融犯罪执法网络（FinCen）的新规则，标题为“实益拥有信息……

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