CID 揭露了 Shivananda Neelannavar 经营的规模达 240 亿卢比的庞氏骗局，诈骗了 40,000 多名投资者。很大一部分资金流失在股票市场，造成 66 亿卢比的缺口。当局正在努力追回剩余资产并将其分发给受影响的个人。
Lagos court adjourns ex-AMCON chief’s Arik fraud trial
拉各斯法院已将尼日利亚前资产管理公司 (AMCON) 董事总经理艾哈迈德·库鲁和四名共同被告正在进行的欺诈审判推迟至 6 月 25 日，指控涉及与陷入困境的航空公司 Arik Air（W3，拉各斯）有关的 760 亿尼日利亚奈拉（5,500 万美元）和 3,150 万美元。伊凯贾的特殊犯罪法院在听取了控方证人的证词以及有关本案文件可采性的争论后推迟了诉讼程序尼日利亚的经济和金融犯罪带来...
We studied 93 cases of school- and district-level fraud. They all had these things in common.
K-12 欺诈几乎总是内部作案。但只有当三个因素都存在时才会发生。
CBI finds no evidence of corruption in case involving Nirav Modi; transferred to magistrate
孟买的一个特别 CBI 法院将针对尼拉夫·莫迪的欺诈案移交给治安法院。印度中央调查局表示，无法证实对旁遮普国家银行官员的腐败指控。该案涉及 32188 千万卢比，目前仅针对个人进行审理。
Former Air Canada Pilot Accused of Operating Hundreds of Flights Without Valid License
一起令人震惊的凭证欺诈案引发了严峻的问题：加拿大航空公司为何在近 17 年来未能发现一名没有有效执照飞行的机长。
