U.S. attorney pressured to charge Letitia James in mortgage fraud case has resigned
弗吉尼亚州的一名联邦检察官，其为期数月的抵押欺诈调查Intonew York总检察长Letitia Jameshas并未导致刑事指控在周五在特朗普政府的压力下辞职。
Fraud Cases Hit Record High In The UK, But Total Losses Stay Flat
请注意，我们无权提供任何投资建议。此页面上的内容仅用于信息目的。根据英国财务，去年，英国人损失了11.7亿英镑的金融欺诈和骗局。尽管损失的总金额与前一年级相同，但欺诈案件的数量在英国继续读取欺诈案件的创纪录，但总损失保持平稳，英国的欺诈案件在创纪录的纪录中，但总损失保持平坦，但在经济监视上似乎是首先。
Trump Ally Steve Bannon Pleads Guilty and Avoids Jail Time in Border Wall Fraud Case
史蒂夫·班农承认欺骗了私人在美国南部边境修建隔离墙的捐助者，结束了保守派战略家谴责为“政治迫害”的案件。
Medicare Advantage insurer and CEO to pay up to $100 million to settle fraud case
纽约西部一家针对老年人的健康保险提供商及其医疗分析部门的首席执行官已同意支付总计高达 1 亿美元的费用，以和解司法部对该公司夸大或不存在的健康状况的欺诈性账单的指控。运营两项 Medicare Advantage 计划的布法罗独立健康协会将支付高达 9800 万美元。根据和解协议，医疗记录审查公司 DxID 的首席执行官 Betsy Gaffney 将支付 200 万美元。两人均不承认有不当行为。“今天的结果向 Medicare Advantage 社区发出了一个明确的信息，即美国将对那些故意提交虚高索赔以获得报销的人采取适当的行动，”司法部副助理检察长迈克尔·格兰斯顿在 12 月 20 日宣
SC junks CBI plea against medical bail to DHFL's Dheeraj Wadhawan in loan fraud case
最高法院维持了孟买高等法院对前 DHFL 发起人 Dheeraj Wadhawan 保释的决定，该案涉及一宗数千万卢比的银行贷款诈骗案，理由是审判过程漫长。Wadhawan 患有各种疾病，于 2023 年 7 月与他的兄弟一起被捕。他们被指控诈骗 17 家银行组成的财团超过 ₹42,000 千万卢比。
В Telegram увеличились случаи мошенничества с аккаунтами-двойниками
在 Telegram 中，涉及创建虚假重复帐户的欺诈案件正在增加。加尔达公司集团 (GC) 于 12 月 8 日星期日宣布了这一消息。“此类个人资料表面上看起来像是同事、朋友或亲戚的账户，但实际上它们是为了欺骗和窃取数据而创建的，”公司代表在一份声明中表示。俄新社采访。
UMich voter fraud case shows urgent need for stronger voter integrity measures on campuses
鉴于高等教育中明显的进步偏见，我们有理由质疑大学是否采取了足够的措施来防止选民欺诈并教育学生了解其后果。
Polar fraud defendant changes plea to guilty
Polar Air Cargo 欺诈案已达到突破点，最后一名被告被指控... 阅读更多文章 Polar 欺诈被告改变认罪请求首次出现在航空货运新闻上。
ED attaches more Nirav Modi assets in PNB fraud case
执法局暂时扣押了逃犯钻石商人 Nirav Modi 价值 2.975 亿卢比的资产，Nirav Modi 被指控参与旁遮普国家银行欺诈案。被扣押的资产包括印度的不动产和银行存款。Nirav Modi 目前被关押在英国。
Delhi HC grants bail to Dheeraj Wadhawan in DHFL multi-crore bank loan fraud case
德里高等法院已批准 DHFL 前董事 Dheeraj Wadhawan 保释，原因是他的健康状况不佳，他涉嫌数千万卢比的银行贷款欺诈案。法院推翻了之前的审判法院判决，并对保释施加了某些条件。Wadhawan 在接受脊柱手术后以医疗为由寻求保释。
Boeing to Plead Guilty in 737 MAX Crash Fraud Case
波音公司已同意对其 737 MAX 飞机两次致命坠机事件引发的刑事欺诈指控认罪。文章《波音将在 737 MAX 坠机欺诈案中认罪》首次出现在 AviationSource News 上。
When AI Writes Code, Who Secures It?
在2024年初，香港的一个引人注目的欺诈案将AI驱动的欺骗的脆弱性急剧缓解。似乎是CFO的视频通话中，一名财务员工被欺骗了，但实际上是一位精致的AI生成的Deepfake。确信该电话的真实性，该员工对[…]
«Чудо-доктор» Раевский возобновил псевдолечение больных в России
dmitry Raevsky，在2023年对他们的欺诈案件和不当提供服务的刑事案件，返回俄罗斯。
Which Governments Hold The Most Bitcoin?
哪些政府拥有最多的比特币？无论是通过故意的战略还是执法扣押，全球政府都越来越持有比特币。如今，一些最大的国家国库包括数十万硬币，价值数十亿美元。在这个信息图表，视觉资本家的Marcus lu可视化截至2025年7月31日，比特币最多的国家可视化和讨论此可视化的数据来自BitCoinTreAsuries.net。请注意，这可能不是一个结论性的清单，因为某些国家可能不会公开报告其储备。价值基于BTC的价格为118,454美元。这些国家 /地区控制了BTC Supply.U.S的大约2.506％。中国拥有比特币最多的美国是截至2025年7月31日的两个国家，其中大部分藏匿处来自高调的执法癫痫发作，包
Главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева арестовали до 2 сентября
在欺诈案中，达格斯坦马哈茂德·阿米拉利耶夫（Dagestan Mahmud Amiraliev）的卡拉布达坎特（Karabudakhkent）区负责人。据报道，这是7月6日在俄罗斯俄罗斯调查委员会调查委员会的调查部门的新闻服务中报道的。该部门在部门中指出：“应调查的要求，法院以拘留的形式选择了针对卡拉布达克省区负责人的预防措施。”计划在当年9月2日之前被捕。
是六月！避开你的眼睛！我的周日早晨看无能力，腐败和政策失败：•“十亿溪流，没有粉丝”：在一千万美元的AI音乐欺诈案中。一张排行榜的爵士专辑！ Spotify和Apple Music的播放！只是一个问题：成功可能不是真实的。 （有线）•美国如何失去控制权……阅读更多《邮政10周日读物》首先出现在大局上。
Boeing Reaches Deal with DOJ to Avoid Criminal Prosecution in 737 MAX Case
波音公司已与司法部达成了11亿美元的和解协议，这将避免在正在进行的737个最大欺诈案中起诉刑事起诉。波音邮政与司法部达成协议，以避免在Aviationsource News上首先出现737 Max Max Case中的刑事起诉。
Беглый экс-сенатор Хорошавцев владеет элитным курортом в Испании
Izvestia发现，Bashneft的前总统和Udmurtia Viktor Khoroshavtsev的前招聘者可以隐藏在西班牙。前几天，他在莫斯科的缺席中被捕，并在欺诈案上列入了国际意愿清单，特别是大规模的。
