777 Partners co-founder charged in $500mn fraud scheme
Joshua Wander 是总部位于迈阿密的投资公司 777 Partners 的联合创始人，该公司支持现已破产的澳大利亚初创公司 Bonza，他被指控犯有电汇和证券欺诈罪，联邦检察官称这是一项价值 5 亿美元的计划，通过伪造财务报表和双重抵押资产欺骗贷方和投资者。 44 岁的 Wander 向联邦特工自首，并在美国地方法院出庭受审。 纽约南区曼哈顿区10月16日发布的声明称，联邦...
8 Chinese Nationals On Student Visas Charged In Computer 'Pop-Up' Scam Targeting Elders
由弗兰克·冯（Frank Fang）通过《时报》（Plang Times）（强调我们的）授予的重长的计算机“弹出式骗局”的学生签证，对美国的学生签证的八名国民被起诉，因为他们被指控在美国宣布的欺诈性计算机上，曾在欺诈的美国人办公室中宣布了七月的人，他们在宣布的骗局中扮演了七月份的企业，该地区的七月是彭尼亚（Juline Spene）的七月，七月派遣了七月的人。美国要上大学，被指控在超过1000万美元中欺骗19个州的50多名受害者。他们被宾夕法尼亚州威廉斯波特的联邦大陪审团起诉，因为阴谋犯有电汇欺诈。国家与联邦调查局（FBI）合作。 25岁的Chenhao Chen，24岁，24岁的小木和35岁
Florida Man Guilty Of Airline ID Fraud
一名佛罗里达州的男子在使用假航空公司证书乘坐六年的多家航空公司进行了120多次免费航班后，被判犯有电汇欺诈和身份盗窃罪。
Man Who Flew 120 Times For Free By Posing As Flight Attendant Convicted Of Fraud
，他是通过犯罪者卡塔贝拉·罗伯茨（Katabella Roberts）通过《时代时报》（我们的重点）定罪的欺诈行动者而免费飞行120次的，一名男子被联邦陪审团造成电汇欺诈的联邦陪审团罪名成立，并进入了一个安全的机场，以虚假的伪装，以实现数十名自由飞行的驾驶员，该驾驶员在六年级的驾驶员中，该地区的驾驶员越来越多，该地区的数十年级是士兵，该地区的参与者是士兵，该地区的参与者曾是士兵，该地区的参与者曾是士兵，该地区的参与者曾是少年的驾驶者，该地区的参与者曾是一名自由驾驶的人。声明。在2022年7月7日在佛罗里达州劳德代尔堡 - 高莱坞国际机场的跑道上的出租车。 8月25日，至2024年10月的起诉书
Iranian Man pleaded guilty to role in Robbinhood Ransomware attacks
伊朗人在巴尔的摩勒索软件袭击中辩护，与抢劫有关，承认计算机和电汇欺诈阴谋。伊朗国家中华民主党在抢劫美国城市（包括巴尔的摩和格林维尔）的抢劫勒索软件计划中承认他的角色。袭击造成了重大干扰，对巴尔的摩的赔偿金超过1900万美元[…]
Huawei-Gate: Europe Guards Against China's Cash-For-Influence Schemes
华为盖特：欧洲对中国的反对现金侵入计划，由安德斯·科尔（Anders Corr）通过《时代时报》（Ecoch Times）制定，欧洲当局正在调查一种所谓的“影响力现金”计划，其中多达15名现任和前任成员的欧洲议会（MEP）（MEPS）遭受了更大的斗争式，这表明了中国的诉讼。 3月13日，在欧洲和其他地方反对外国影响力行动。据报道，有100多名警察在比利时，法国和葡萄牙袭击了21个办事处，包括在欧盟首府布鲁塞尔为华为工作的游说者办公室。联邦警察拘留了几个人进行讯问。法国逮捕了一次。两名欧洲议会助理受到怀疑，并由法院命令密封办公室。葡萄牙的一个办公室因涉嫌接收电汇而涉嫌用于MEP。3月14日，欧洲
STEM Tech 兄弟想出了一种方法来安全地绕过当前由艺术学位管理的低效且有时危险的银行系统……🚨CHAMATH：“SpaceX 使用稳定币。他们从 Starlink 客户那里收取付款，当他们在长尾国家汇总这些付款时，他们不想承担外汇风险或处理电汇，因此他们会将其兑换成稳定币，将其发送到美国，然后再兑换回美元。” pic.twitter.com/eHxGCW919y— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) 2024 年 12 月 21 日
PAL Bound To Pay For Every US Delayed, Re-routed Flight
随着美国交通部规则于 2024 年 10 月 28 日生效，菲律宾国家航空公司菲律宾航空 (PAL) 因机队不足而推迟飞往美国和返回菲律宾的航班的习惯已经结束，因为美国交通部已经通过监管渠道实施严格的规则，以加强对美国航空旅客的消费者保护，新规则于 10 月 28 日生效。交通部的新规定（已在《联邦公报》上公布）要求航空公司向遭遇“重大航班中断”的乘客提供及时、自动退款，规则手册还定义了这意味着什么。这项新规定要求航空公司在取消、延误或大幅更改航班时向乘客提供赔偿，要求自动退款以现金（即支票或电汇）或原始付款方式在 20 天或更短的时间内发放。该法案于 2024 年 5 月 16 日签署成为法
Karl Lee Network Procures Controlled Materials for Iran’s Ballistic Missile Program
要点 卡尔·李 (Lee Fangwei) 的同伙乔翔江 (Joe Hansen) 于 2023 年被起诉，罪名是逃避美国对伊朗的制裁并违反洗钱法，为伊朗弹道导弹计划采购等静压石墨和其他先进材料。虽然起诉书中没有具体说明最终用户，但所涉及的伊朗实体无疑是伊朗革命卫队 (IRGC) 和/或航空航天工业组织 (AIO)，它们领导着伊朗的弹道导弹计划。伊朗导弹的发展尤其令人担忧，因为它们有可能被用作核弹头运载工具，并更迅速地打击中东的目标。乔翔江利用幌子公司和美国金融系统绕过对乔翔江任职的公司中科大连的制裁，作为伊朗导弹采购工作的一部分获取材料。该计划是卡尔·李领导的更大采购网络的一部分，该网络参与
How a BEC scam cost a company $60 million – Week in security with Tony Anscombe
商业电子邮件泄露 (BEC) 再次被证明是一个代价高昂的问题，一家公司在电汇欺诈计划中损失了 6000 万美元
Why do sanctioned entities use Tether?
稳定币 Tether 因向哈马斯等受制裁的参与者提供参与全球支付生态系统的手段而成为新闻焦点。在这篇文章中，我想更深入地探讨 Tether 是如何被用来逃避制裁的。我将避免引用引起争议的哈马斯例子，而是分析美国司法部最近对一群商人的起诉，他们为委内瑞拉受制裁的国有石油公司 PDVSA 的石油购买提供中介服务。让我们直接进入正题。在这个特定的案例中，买家——间接代表一家受制裁的俄罗斯铝业公司——似乎使用了两种方法与委内瑞拉结算付款：银行电汇和现金。（Tether 出现在第二种方法中。）在讨论 Tether 之前，我们需要了解银行电汇是如何运作的。俄罗斯买家通过一个在迪拜等地设立的空壳公司或幌子公
