ECCP sees exit from FATF gray list strengthening Philippine argument for attracting investment
菲律宾从金融行动工作组（FATF）灰色名单中撤离将改善整体投资环境并增强信心。 “ ECCP认为菲律宾从FATF灰色名单中退出将大大提高其作为当地[…]
FATF changes grey listing criteria to focus on nations posing greater risk
金融行动特别工作组更新了其标准，以更好地应对对全球金融体系构成重大风险的国家，优先考虑高收入和拥有大量金融资产的精选国家。最不发达国家获得了更多支持和更长的观察期，而保加利亚、尼日利亚和南非等国家仍留在灰名单上。
India to push for new disclosures at FATF to tackle money laundering
印度计划在 2025 年 4 月的 FATF 会议上引入针对信用卡发行商、金融科技提供商和支付聚合商的跨境交易新披露。目的是在不损害商业便利的情况下加强成员国之间的数据交换。与 RBI 和行业利益相关者的讨论正在进行中。
Iran reformists urge concessions in attempt to reconnect to west
预计下周将做出决定，允许该国重新加入国际银行体系伊朗改革派正在敦促该国在金融透明度方面做出让步，以使其重新接入全球经济体系，并向特朗普白宫发出信号，表明它认真考虑重新谈判与西方的新关系，包括围绕其核计划。预计德黑兰将在下周做出决定，这意味着它将被从巴黎金融行动特别工作组 (FATF) 的黑名单中除名，该机构负责打击洗钱和恐怖主义融资。继续阅读...
SEC: Digitalization supports PHL bid to exit ‘gray list’
证券交易委员会 (SEC) 表示，其数字化工作正在支持菲律宾退出金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”，这可能在明年实现。 “就我们而言，SEC 将继续投资数字化和优化资源，以确保我们所做的改革……
