SFIO to probe Rajesh Exports over SEBI's fraud allegations
当局正在加强对 Rajesh Exports 的审查。在 Sebi 指控财务违规行为后，严重欺诈调查办公室将对这家黄金精炼巨头进行调查。执法局最近还搜查了公司场所，理由是该公司与商业惯例存在重大偏差，并且缺乏对外交易的文件。该公司否认有任何不当行为，并将差异归咎于数字解释。
Court allows ED access to SFIO documents in CMRL-Exalogic money laundering case
法院已授权执法局查阅严重欺诈调查办公室的文件。这些文件对于涉及 CMRL 和 Veena T 的洗钱调查至关重要。ED 正在审查可能属于犯罪所得的交易。
Kochi court allows ED access to SFIO documents in CMRL money laundering case
此案源于 SFIO 对 CMRL 涉嫌虚构费用和财务违规行为的调查
NCLAT says NCLT cannot directly order SFIO investigation
在修改 NCLT 对 SFIO 调查的指示时，上诉法庭将此事提交给公司事务部，通过检查员进行调查
