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World File Search System国际制裁
指南 - Grand Solutions
《一般集团豁免条例》（GBER）2 第 2 条第 18 点定义的“陷入困境的企业”不能签订大解决方案计划的投资协议。 如果申请人之前接受过根据欧盟委员会宣布与内部市场不相容的援助，并且在向 IFD 提交申请时尚未偿还此类援助，则不能接受 IFD 的投资。 IFD 的投资不得违反国家或国际制裁，包括冻结资金的制裁或禁止直接和间接提供的制裁。欧盟对某些个人、实体或机构获取资金和金融资源的渠道有很大的限制。受欧盟制裁的行为者的综合名单可在网上查阅 3 。
地缘政治风险和采矿业-WTW
其他非洲政权，例如马里，马达加斯加和中非共和国，由俄罗斯雇佣军企业集团（瓦格纳集团）支撑，该集团已知曾参与叙利亚和乌克兰的暴行。正式培训当地部队，向高级官员提供安全服务，并为政府提供建议，但它也利用了这种情况来传播俄罗斯的影响力并获得财务上的优势，通常会在中非共和国获得采矿特许权，例如在中非共和国，并使用利润来支持俄罗斯，尽管有国际制裁9。2022年12月在美国的非洲领导人峰会在华盛顿，加纳指控邻近的布基纳法索（Burkina Faso）与瓦格纳（Wagner）签约，以换取采矿特许权，危险地靠近加纳边境。
2023 - 2024 年俄罗斯逃避制裁报告重点
· 定向制裁：审查和完善受制裁实体、个人和部门名单，确保准确针对直接参与冲突的人。利用从分析中收集到的情报，确定导致逃避制裁的主要行为者和实体，并考虑在必要时扩大或缩小制裁范围。 · 加强监测和执法：分配资源加强监测机制，以更好地发现和防止逃避制裁活动。投资先进技术和数据分析工具，以改进对逃避制裁的金融交易、贸易活动和非法网络的监测。 · 国际合作：加强联盟成员之间的合作和信息共享，以协调制裁政策和执法工作。建立分享逃避制裁活动情报的机制，促进联合调查，以破坏跨境运作的非法网络。 · 透明度和问责制：促进制裁政策实施的透明度，包括明确的合规准则和制裁违规行为的报告机制。通过法律措施和有针对性的执法行动，追究被发现协助逃避制裁的个人和实体的责任。 · 公众意识和教育：提高公众对逃避制裁对延长冲突的影响以及遵守国际制裁制度的重要性的认识。针对企业、金融机构和普通公众开展公众意识宣传和教育活动，以培养合规文化。 · 外交接触：深化与可能参与逃避制裁的国家和实体的外交接触，敦促它们加强监管框架并配合国际制裁执行努力。利用外交渠道向主要利益相关方施加压力，并解决导致逃避制裁的根本因素。通过实施这些建议，政府、执法机构和非政府组织可以对制裁政策做出必要的调整，提高其有效性，并为结束流血战争的更广泛目标做出贡献。
武器和弹药管理效力 - Amazon S3
萨凡纳·德·泰西埃 (Savannah de Tessières) 是维持和平行动部、联合国裁军研究所和裁军事务厅的顾问。她在国际安全和军控领域拥有超过 12 年的经验，这使得她在非洲和中东冲突地区进行了广泛的实地研究。 2011年至2016年，她担任利比亚问题专家组的武器专家，负责监督联合国制裁制度的遵守情况。她还于 2015 年和 2016 年担任该项目的协调员。2007 年至 2011 年，她在日内瓦的小武器调查工作，设计和管理有关整个非洲冲突和武器扩散的大型研究项目。她发表了大量关于冲突分析、武装行为者、安全部门改革、国际制裁和武器贩运的报告和政策文件。
Engl -CCAA和IG Group 2023
由上述政策调查的尽职调查过程包括对Inditex集团与之开展业务的所有供应商，业务合作伙伴和第三方的识别和分析，以及在某些情况下，其主要股东，董事，董事和实益所有人。此过程允许确定与腐败，欺诈，逃税，洗钱，国际制裁和/或可能与这些第三方有关的任何其他声誉或类似风险有关的潜在风险。风险确定为相关的风险将导致执行由总法律顾问办公室协调的行动计划 - 合规性，该计划可能从补救措施到与相关第三方的业务关系终止。该政策及其实施内部法规描述了各种程序审查流中涉及的领域的职责，以及在适当的情况下设计，执行和监视中所建立的任何行动计划的责任。
加密货币及其在货币中使用
近年来，加密货币在全球金融界变得更加核心。本论文的目的是解释洗钱中使用加密货币的不断发展的景观，如何对全球金融系统和立法构成挑战，以及如何与恐怖主义融资有关。论文研究了加密货币的基础知识，并深入研究了他们进行非法财务活动的潜力。它调查了洗钱的三个阶段，称为放置，分层和整合，并提供了俄罗斯试图将加密货币整合到金融体系中以逃避国际制裁的例子。本文在加密货币的支持下，揭示了洗钱的复杂计划，包括混合服务，过度交易和跨链转移。它指出了一个重要的作用，即加密 - 基于俄罗斯的Garantex等加密式变化，在处理大量与Darknet市场相关的非法交易中发挥作用。
经济制裁
支持制裁的人使用了一种简单的政治行为模型。在民主国家，当经济遭受打击时，执政党的政治前景就会下降，有时甚至会导致失去权力。根据这种观点，如果对民主政府实施制裁，其经济将衰退，公众将更有可能投票将其赶下台，因此该理论表明，政府将使其政策与制裁国保持一致，而不是冒着国内政治失败的风险。独裁政府的情况要复杂得多。不民主的领导人不依赖民众支持来维持权力。此外，独裁政权往往拥有民主国家所没有的各种信息和社会控制，因此他们可以将人民遭受的任何困难归咎于外部势力。独裁政府经常非常有效地利用国际制裁来辩称，他们正在保护公民免受外部势力的掠夺。2 这是古巴政府成功抵抗美国六十年制裁的核心因素。
朝鲜：最后的转型经济体？
几十年来，朝鲜经济一直是个统计黑洞，但目前正在经历重大转型。战后的快速工业化在 20 世纪 60 年代中期之后未能持续，此后 30 年，韩国经济远远超过朝鲜，在此期间，随着苏联支持结束以及与中国的贸易条件变得不那么友好，趋势增长下降并转为负增长。据报道，今天，朝鲜的 GDP 低于 1990 年，尽管人口更多，人均国民总收入可能只下降到韩国的一小部分。很大一部分劳动力仍然从事农业，但国内粮食生产不足以避免普遍的长期营养不良。与此同时，自 21 世纪初以来，市场活动的规模和广度明显扩大，这是向混合系统过渡的一部分，该系统将国家、党和军队的控制与分散的主动性相结合，而军事集结遭到了国际制裁的加强。
全球经济中的商品贸易和资本投资
我们开发了一个新的理论框架来模拟货物贸易和资本投资之间的相互作用。我们的框架合理化了观察到的数据的主要特征。我们允许大量不对称国家通过贸易和资本投资网络连接起来。我们为贸易和资本投资的引力方程提供了微观基础。我们使用我们的框架来研究以下问题：资本投资是货物贸易的补充还是替代？当贸易一体化与国际资本自由化相结合时，全球化的收益有多大？当资本和商品可以自由跨境流动时，中国经济增长对东亚邻国的影响会发生怎样的变化？当资本可以自由地在国际上重新分配时，英国脱欧的成本会有多大？这种资本重新分配如何影响贸易解体的分配后果？当资本投资限制与商品贸易壁垒相结合时，国际制裁对目标国家和目标国家的成本有多大？中美脱钩对全球有何影响？
关于采取措施的条例......
依照 2008 年 12 月 10 日《关于执行国际制裁的法律》（ISG）第 2 条（LGBl.2009 年第 41 号），考虑到《海关条约》下适用的瑞士法律规定和欧洲联盟理事会 2013 年 4 月 22 日（2013/183/CFSP）、2014 年 4 月 14 日（2014/212/CFSP）、2014 年 10 月 8 日（2014/700/CFSP）和 2015 年 7 月 2 日（2015/1066/CFSP）的决定，并执行 2006 年 10 月 14 日第 1718(2006) 号决议、2009 年 6 月 12 日第 1874(2009) 号决议和 2013 年 1 月 22 日第 2087(2013) 号决议，联合国安全理事会 2013 年 3 月 7 日第 2094 (2013) 号决议和 2016 年 3 月 2 日第 2270 (2016) 号决议