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World File Search System检察官
1 ACAMS 第 21 届年度反洗钱和反金融犯罪会议
研讨会正义联盟：金融机构、执法部门和检察官如何联合起来打击犯罪从 SAR 备案到提起诉讼、调查案件或在法庭上辩论，打击金融犯罪需要合作，金融机构、执法部门和检察官应发挥互补和相互支持的作用。本次研讨会将这些重要组成部分聚集到一起，深入了解这一复杂过程的运作方式，分享与会者可以实际运用的见解。研讨会负责人将引导与会者了解加强 SAR 叙述、进行执法调查的最佳实践以及检察官在准备审判时如何利用财务数据等主题。然后，与会者将参与互动小组练习，例如进行模拟面试、收集证据和准备作证。参加这个由专家主导的研讨会，全面了解反洗钱方面有许多参与者——但只有一个团队。涵盖的关键领域
调查员 - NY.gov
根据《司法法》第 499-a 至 499-j 条，委员会有权审查和调查检察官的行为，以确定任何检察官行为是否违反州法律或法院规则。根据该法规，委员会有权执行各种调查职能，包括举行听证会、传唤证人、要求出示文件、授予豁免权以及将事实调查结果和有关制裁的建议转交给相关律师申诉委员会。委员会还有权公开其调查结果和建议。
对部门的调查报告... -DOJ OIG
2020年9月18日，联邦调查局（FBI）在宾夕法尼亚州卢塞恩县的地方检察官办公室（DA的办公室）告知，卢塞恩县选举局雇员已丢弃了卢塞恩县委员会完成的邮寄选举选票，即即将到来的2020年12月2020年大选的选举选票。联邦调查局和DA的办公室确定，丢弃了7次军事缺席选票，所有选票都与原始信封散开并分开，因此，每项联邦，州和地方种族的选票都可以识别。卢塞恩县选举官员还向联邦调查局提供了两个密封的投票信封，选举官员表示员工不幸。9月21日，DA的办公室要求联邦调查局接管调查，联邦调查局同意进行。第二天，9月22日，卢塞恩县地方检察官咨询了当时的宾夕法尼亚州中区的美国检察官，大卫释放了有关潜在新闻稿的释放。当天晚些时候，DA的办公室发布了一份新闻稿，指出“卢塞恩县选举局收到的少量邮寄选票问题”，该办公室已经“咨询了美国检察官办公室”，并且“联邦当局[联邦当局]假设对这一事件进行了领导权的调查。”
97-AT-2023.pdf
i。（a）在某些情况下，分销许可人与发电机之间的中介（“太阳能发电机”）之间可能需要汇总从不同太阳能发电机购买的太阳能并将其出售给分销许可证者，或者提高信用资料。在这种情况下，“检察官”将是一名交易者，从太阳能发电机那里购买权力，并将其出售给一个或多个分销许可人，此类分销许可人应为“最终检察官”，而交易者则应为这些准则而言是“中介程序”。…。
选民信息小册子
候选信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.18自愿支出限制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.19政党认可。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.19旧金山市的城市和县县将在这次选举中投票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.20美国代表的候选人。。。。。。。。。。。。。.21州参议员候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.23州议会候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.24市长候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.26委员会候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.32城市检察官的候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.51地方检察官的候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.52警长的候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.53司库候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.54教育委员会的候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.55候选人为社区董事会委员会。。。。。。。。。。。。。。。。.61 BART董事的候选人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.65
2025 年 2 月 5 日 联系人：Steve Walker (619) 531-3890 立即发布 Tanya Sierra (619) 531-3315 西班牙语版 Barbara Medina (619) 531-3305
圣地亚哥县地方检察官 Summer Stephan 今天表示，一名 53 岁的男子于 2001 年从背后袭击了一名女子，并将她拖到太平洋海滩小巷，强迫她与他发生性关系，现已被判处 15 年至终身监禁。经过一天的审议，陪审团于去年 11 月裁定 John House 犯有强迫口交罪和绑架罪。“受害者等待了 20 多年，被告才因其可怕的绑架和性侵犯行为而被绳之以法，”地方检察官 Stephan 说。“通过我们悬案和性犯罪部门的专业检察官和调查员以及我们的执法合作伙伴的不懈努力，我们能够破获这些让受害者及其家人生活在恐惧之中并多年心存疑虑的罪行。” 2001 年 8 月的一个傍晚，受害者正在太平洋海滩的一条街道上行走，被告从后面接近她，用手捂住她的嘴，将她拖到一条小巷里发生性关系，同时用刀威胁她。由于当时 DNA 技术的局限性，圣地亚哥警察局犯罪实验室无法从受害者嘴唇上收集的精子部分开发出 DNA 图谱，案件因此告吹。2022 年，由于 DNA 检测技术的发展和证据的重新检测，案件出现了突破。开发了一个完整的 DNA 图谱，与被告相匹配。原来他曾参与过以前的事件，包括 2001 年的一起刑事案件。在那起案件中，被告豪斯从后面接近五名不同的女性慢跑者并对她们实施性侵，最终被判处七年监禁。地方检察官的悬案凶杀案部门拥有敬业且经验丰富的调查人员和检察官，他们使用最新的法医证据技术为受害者伸张正义。该部门通过与当地执法部门合作解决圣地亚哥县内未解决的凶杀案来促进公共安全。这些合作关系是解决和成功解决的关键
马里科帕县儿童司法项目
儿童虐待调查多学科协议 本协议是在马里科帕县儿童司法项目跨部门委员会的支持下发布的，由州长儿童事务部提供资助。 2003 年 12 月，州立法机构通过了对亚利桑那州儿童保护法规的重大修订。这些变化包括一项指令，要求为执法机构、社会服务机构和检察官制定全县范围的协议。 2013 年和 2015 年，州立法机构成立了儿童福利调查办公室和儿童安全部，主要目的是保护儿童。作为县检察官，我要感谢成员机构，并赞扬他们在处理虐待儿童案件方面合作的承诺和奉献精神。在协调框架内提供专业服务和治疗有助于营造一个让孩子感到安全和有保障的治疗环境。每个孩子都应该得到尊严、同情和尊重的对待。本协议提供了符合这些原则的治疗模型。比尔·蒙哥马利马里科帕县检察官
关于定期审查贾库普·克拉斯尼奇拘留情况的决定
12 F00026，预审法官，关于确认对哈希姆·萨奇、卡德里·维塞利、雷杰普·塞利米和雅库普·克拉斯尼奇的起诉书的决定，2020 年 10 月 26 日，严格保密和单方面，第 521(a)(i)-(ii) 段。分别于 2020 年 11 月 19 日、2020 年 11 月 30 日和 2023 年 9 月 21 日发布了机密删节版本（F00026/CONF/RED）、公开删节版本（F00026/RED）和机密较少删节版本（F00026/CONF/RED2）。特别检察官办公室在 F00034《专科检察官，提交确认起诉书和相关请求》，2020 年 10 月 30 日，机密，附件 1，严格保密和单方面，以及附件 2-3，机密》中提交了确认起诉书；F00045/A03《专科检察官，进一步删节起诉书》，2020 年 11 月 4 日； F00134，专业检察官，删节起诉书的删节较少版本，KSC-BC-2020-06/F00045/A02，2020 年 11 月 4 日，2020 年 12 月 11 日，保密。2021 年 9 月 3 日提交了进一步更正的确认起诉书，严格保密和单方面（F00455/A01），包括保密删节版（F00455/CONF/RED/A01）和公开删节版（F00455/RED/A01）。2022 年 1 月 17 日，SPO 提交了确认起诉书的保密、更正和删节较少版本，F00647/A01。
2022 年 5 月 12 日 - 韦瑟比湖男子因欺诈计划被判刑
该案由美国助理检察官 Paul S. Becker 和前美国助理检察官 Stacey Perkins Rock 起诉。退伍军人事务部监察长办公室、国防部刑事调查局、美国总务管理局监察长办公室、美国小企业管理局监察长办公室、陆军刑事调查司令部重大采购欺诈部门、农业部监察长办公室、国税局刑事调查局、美国特勤局、空军采购欺诈特别调查办公室、海军刑事调查局、国防合同审计局 - 行动调查支持 (OIS)、美国劳工部监察长办公室和劳工部雇员福利保障管理局 (EBSA) 负责调查。