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葡萄牙恢复对可再生电力征收追回税
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2022 年 3 月 30 日 - 联邦民事和刑事调查导致六人被定罪，并追回超过 870 万美元，这些钱都与 DelCo Pharmacy 配制的复合药物有关
Heritage 的首席销售代表是 Michael Bemis。Bemis 向费城地区的一名医生 Scott Kurzrok 支付回扣，以换取 Kurzrok 向 TRICARE 受益人开具据称从未检查或治疗过的处方。此外，Bemis 还招募其他销售代表，并鼓励他们也向医疗服务提供商支付回扣，以诱使他们通过 Heritage 向 TRICARE 受益人开具复合药物。Bemis 还向 TRICARE 受益人支付费用并鼓励其他销售代表向 TRICARE 受益人支付费用，以允许以他们的名义开具不必要的处方。此外，Bemis 还鼓励销售代表敦促 TRICARE 受益人接受不必要的药物续药。Heritage 向 TRI CARE 提交了这些药物的索赔，并向 Bemis 和其他销售代表支付了这些处方的佣金。由于参与该计划，贝米斯承认串谋实施医疗保健欺诈，被判处两年半监禁，并被责令支付超过 330 万美元的刑事赔偿金和没收超过 93 万美元。贝米斯和库兹罗克博士各自签署了和解协议，以根据《虚假索赔法》解决民事索赔问题。
资产追回网络成立十周年...
RRAG 成立 X 周年 今天，我们正在庆祝网络的十周年，该网络通过交换资产信息 在我们共同开拓的道路上不断发展。早期它作为一种替代信息来源出现，但时间和理性使它变得更加强大，如今它的联络点也在不断增长，它更多地作为一种联系渠道，而不是交换警察信息日记。有几项经验 支持它的有用性 将其整合在一起的国家进行联合调查 他们编织了线团 导致犯罪分子侵占财富 到处都有人想拥有资产 以便能够洗白它们。我们今天庆祝的网络并非没有问题 我们发送的信息 或者向我们请求的信息 也值得被视为必须调查的起点
资产追回方面的国际伙伴关系
尽管各国努力打击非法资金流动、洗钱和腐败，但每年仍有数百万美元从发展中国家流出并藏匿在金融中心。这些资源的盗窃破坏了经济增长，并剥夺了最需要这些资源的人获得公共服务的权力。世界各国在处理被盗资产时都面临法律限制，尤其是缺乏与犯罪分子的技能和创造力相匹配的资源的发展中国家。问题的严重性表明需要采取更有效的方法来追回被盗资金。在过去 15 年中，只有 50 亿美元（占被盗资产总额的一小部分）被归还给原籍国。大多数发展中国家的资产追回专家都将受益于培训以及与国际金融中心和其他经常聚集财富的司法管辖区的额外联系。交换信息和有效合作的能力将使他们能够有效地追踪、扣押和没收犯罪所得。自 21 世纪初《联合国反腐败公约》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》通过以来，资产追回问题变得更加突出。《联合国反腐败公约》有一章专门讨论资产追回，以及资产追回网络的出现。通过帮助各国建立系统以获取有关犯罪和腐败所得的来源、目的地和最终受益人的信息，资产追回网络旨在帮助世界各地的资产追回专家打击腐败和洗钱。本目录首先研究了可能的国际合作战略以及正式司法协助 (MLA) 请求和非正式援助之间的区别。其次，该目录列出了资产追回网络，以及有关其结构和运作的信息，以帮助资产追回专家访问适当的网络并配合他们追缴犯罪所得的关键工作。
资产追回网络目录 - 联合国毒品和犯罪问题办公室
简介 尽管各国努力打击非法资金流动、洗钱和腐败，但每年仍有数百万美元从发展中国家流出并藏匿在金融中心。这些资源被盗会破坏经济增长，并使最需要这些资源的人无法获得公共服务。世界各国在处理被盗资产时都面临法律限制，尤其是发展中国家，它们缺乏与犯罪分子的技能和创造力相匹配的资源。问题的严重性表明，需要采取更有效的方法来追回被盗资金。在过去 15 年中，只有 50 亿美元（占被盗资产总额的一小部分）被归还给原籍国。大多数发展中国家的资产追回专家都将受益于培训以及与国际金融中心和其他经常聚集财富的司法管辖区的额外联系。交换信息和有效合作的能力将使他们能够有效地追踪、扣押和没收犯罪所得。自 21 世纪初以来，随着《联合国反腐败公约》（UNCAC）的通过，资产追回问题变得更加突出，该公约有一章专门讨论资产追回问题，以及资产追回网络的出现。通过帮助各国建立系统，获取有关非法所得来源、目的地和最终受益人的信息，
资产追回手册 - 联合国毒品和犯罪问题办公室
附框 1.1 资产追回的法律框架 10 1.2 追回资产的替代方法 15 2.1 金融情报机构在资产追回案件中的作用和贡献 21 2.2 国际合作的障碍 26 2.3 秘鲁的战略决策——允许认罪协议的立法 28 2.4 英国和美国对会计、记录和内部控制条款的起诉 36 2.5 确定犯罪构成要件的挑战示例 37 3.1 基本信息收集清单 44 3.2 追踪和追回资产——英国的努力 46 3.3 阐述搜查令的充分理由 55 3.4 应扣押的重要物品 56 3.5 应向金融机构索取的文件 58 3.6 扣押令 59 3.7 与电汇流程相关的表格和文件 65