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FinCEN 咨询伊朗支持的恐怖主义融资
1. 2018 年，金融犯罪执法局发布了一份关于伊朗利用国际金融体系的咨询报告，该报告继续为金融机构识别与伊朗有关的可疑活动提供额外资源。请参阅金融犯罪执法局，“关于伊朗政权非法和恶意活动以及利用金融体系的企图的咨询报告”（“2018 年 10 月金融犯罪执法局咨询报告”）（2018 年 10 月 11 日）。虽然 2018 年 10 月金融犯罪执法局咨询报告和本咨询报告涉及美国制裁，禁止美国个人和美国拥有或控制的外国实体参与涉及伊朗的交易，包括“通常居住于”伊朗的个人，但金融机构应注意，涉及伊朗、伊朗公民或与伊朗有联系的个人的某些交易，包括某些人道主义交易，可能获得一般或特定许可的授权或免于制裁禁令。机构应将伊朗联系和本咨询中列出的类型视为评估任何特定交易或活动是否具有非法联系或被禁止的考虑因素。2. 国会研究服务处 (CRS)，“伊朗：背景和美国政策”（“2024 年 1 月 CRS 报告”）（2024 年 1 月 26 日），第 2-4 页。 3. 1997 年 10 月 8 日，美国国务卿根据经修订的《移民和国籍法》（INA）第 219 条将黎巴嫩真主党指定为 FTO，并于 2001 年 10 月 31 日根据第 13224 号行政命令（EO）将黎巴嫩真主党指定为 SDGT。有关黎巴嫩真主党的更多信息，请参阅国家情报局 (DNI) 国家反恐中心 (NCTC) 的《反恐指南：黎巴嫩真主党》（2022 年 9 月）。 4. 1997 年 10 月 8 日，美国国务卿根据《移民及海关法》第 219 条（经修订）将哈马斯指定为 FTO；2001 年 10 月 31 日，财政部根据第 13224 号行政命令将哈马斯指定为 SDGT。有关哈马斯的更多信息，请参阅国家情报总监的 NCTC，“反恐指南：哈马斯”（2022 年 9 月）。
国家政策和信息说明 - 黎巴嫩：巴勒斯坦人
3.6.2 许多非国家团体在黎巴嫩活动。其中最强大的是真主党，这是一个伊朗支持的什叶派武装政治团体，在黎巴嫩拥有庞大的政治和军事网络。真主党有效控制着黎巴嫩南部、贝鲁特南部和贝卡部分地区。该组织还对黎巴嫩贝鲁特国际机场保持着重大影响力。该国的证据并未表明真主党通常针对或歧视巴勒斯坦人，尽管据报道真主党曾对其什叶派批评者和反对者使用恐吓、骚扰、非法拘留和暴力手段，但消息人士表明，真主党仍然容忍非什叶派的批评（大多数巴勒斯坦人是逊尼派）。但是，如果某人对真主党有不利影响，真主党有能力在黎巴嫩境内找到并拘留他们（参见真主党的存在（又名 Hizballah/Hizbullah））。
国家恐怖主义警告系统公告
• 伊朗可能将恐怖主义视为威慑或报复其假想对手的一种选择。目前，我们没有信息表明对美国国土存在具体、可信的威胁；但是，我们仍然担心伊朗可能进行网络攻击。此外，伊朗及其合作伙伴（如真主党）已经展示了他们在美国开展各种行动的能力 • 美国于 1984 年将伊朗指定为“支持恐怖主义的国家”，从那时起，伊朗就积极参与或指挥了一系列针对美国及其全球公民的暴力和致命行为。美国于 2019 年 4 月 15 日将伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 指定为外国恐怖组织，原因是其直接参与恐怖主义阴谋。 • 在伊拉克对伊朗伊斯兰革命卫队圣城军指挥官卡西姆·索莱马尼进行致命袭击后，伊朗对伊拉克境内驻有美国和盟军的两个基地进行了有限的弹道导弹袭击。短期内，我们仍然担心与该政权有关联的暴力极端主义组织（包括其各种合作组织）可能继续对美国公民及其在海外和国内的利益构成普遍威胁。• 此前针对美国国内的阴谋包括侦察基础设施目标、2011 年暗杀驻沙特阿拉伯大使以及针对一系列美国目标的网络攻击等。• 伊朗拥有强大的网络计划，至少能够对美国关键基础设施发动具有暂时破坏性影响的攻击。根据伊朗历史上针对美国国内和全球的攻击模式，金融服务和能源部门、海上资产以及美国政府和象征性目标是德黑兰恶意行动计划的一贯重点。• 同情伊朗的本土暴力极端分子可能会利用紧张局势加剧，在几乎没有任何警告的情况下对美国境内的伊朗异见人士、犹太人、以色列人和沙特人以及美国政府基础设施和人员发动单独袭击。 • 美国联邦调查局、国土安全部和国家反恐中心建议联邦、州、地方、部落和领土政府的反恐、网络和执法官员以及私营部门合作伙伴保持警惕，以防出现由伊朗指挥或由伊朗极端主义支持者对美国个人、设施和网络构成威胁的情况，这种威胁与之前观察到的秘密监视和可能的术前活动一致。