XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemOFAC
联邦公报/第 87 卷，第 84 期/2022 年 5 月 2 日星期一/...
摘要：美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将把《乌克兰相关制裁条例》的标题改为《乌克兰/俄罗斯相关制裁条例》，并用一套更全面的条例取代 2014 年 5 月 8 日以缩略形式发布的《乌克兰相关制裁条例》，其中包括额外的解释和定义指导、一般许可和其他监管规定，将为公众提供进一步的指导。除其他事项外，本修正案还实施了 2014 年 12 月 19 日与乌克兰/俄罗斯相关的行政命令以及《2014 年乌克兰自由支持法案》、《2014 年支持乌克兰主权、完整、民主和经济稳定法案》和《通过制裁打击美国对手法案》的规定。此外，此次修订还包含了根据2014年3月20日乌克兰/俄罗斯相关行政命令发布的四项行业制裁指令、六项迄今为止仅出现在OFAC网站上的一般许可，以及七项新的一般许可。
富时罗素 (FTSE-RUSSELL) 对认可指数成分股的处理。...
OFAC 和欧盟实施的制裁禁止通过发行新股筹集新资本，尤其是俄罗斯公司。如果表 1 中列出的指数成分股发行新股，它们将被从 FTSE Russell 指数中删除。如果适用，FTSE Russell 会在指数审核时减少流通股数和可投资性权重。此外，如果证券随后变得不符合资格，则会在通知后从 FTSE Russell 全球和相关指数中删除。下表列出的指数成分股受这些制裁：
商务部、财政部和……
在俄罗斯对乌克兰发动非法和无端战争后的一年里，美国政府利用经济手段削弱俄罗斯的经济和战争机器。美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和商务部工业和安全局 (BIS) 连同国际伙伴和盟友，实施了范围和规模空前的制裁和出口管制，旨在削弱俄罗斯发动不公正战争的能力，并阻止其在其他地方采取军事行动。1 司法部 (DOJ) 将这些前所未有的限制与同样前所未有的执法力度相结合，以严厉起诉那些违反美国制裁和出口管制法的人，其中以“抓捕窃国特遣部队”为首。2
红色警报金融制裁规避类型
从通过金融情报和其他来源确定的案例研究来看，一些指定人员 (DP) 正在使用各种技术来逃避对其个人和商业资产产生影响的制裁。虽然这种行为通常发生在对 DP 实施制裁之前，但也会在其后不久发生。虽然欧盟、美国外国资产控制办公室 (OFAC) 和英国财政部金融制裁实施办公室 (HMT OFSI) 及外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 等制裁指定和实施机构之间进行了协调，但不同司法管辖区在指定个人方面的不同时间表为 DP 创造了促进资金/资产流动的机会。
联邦公报/第 87 卷，第 32 期/2 月 16 日，星期三......
§544.508 用美国境外的资金支付法律服务费用。（a）专业费用和发生的费用。（1）向根据§544.201（a）财产和财产权益被冻结的任何人或代表该人收到根据§544.507（a）授权提供法律服务的专业费用支付和发生的费用报销，是使用美国境外的资金支付的，但前提是这些资金不来源于：（i）美国境内的来源；（ii）任何由美国人占有或控制的来源，无论位于何处；或（iii）除根据§544.507（a）授权代表其提供法律服务的人之外，其财产和财产权益根据本章的任何部分或任何行政命令或法规被冻结的任何个人或实体。 (2) 本节第 (a) 款的任何内容均不授权使用根据第 544.201(a) 节、本章其他部分或任何行政命令或法规财产和财产权益被冻结的任何其他人拥有权益的资金来支付法律服务费用。 (b) 报告。 (1) 根据本节第 (a) 款收取付款的美国个人必须在收到付款的日历年结束后 30 天内提交年度报告，提供有关所收到资金的信息。此类报告应具体说明：(i) 资金来源的个人或实体以及收到的资金金额；以及 (ii) 如果适用：(A) 向美国收取授权法律服务费用的个人提供相关服务的任何个人或实体的名称，例如私人调查员或专家证人；(B) 所提供服务的一般描述；以及 (C) 与此类服务相关的支付资金金额。 （2）报告必须引用本节，并通过以下方式之一提交给 OFAC：（i）电子邮件（首选方式）：OFACreport@treasury.gov；或（ii）美国邮件：OFAC 法规报告，外国资产控制办公室，美国财政部，1500 Pennsylvania Avenue NW，Freedman's Bank Building，Washington, DC 20220。
联邦登记册/卷。 88，第246号/12月26日，星期二，...
直接或间接地是俄罗斯联邦政府。4。Voliton DMCC（又称A.Petrokim Trading Middle East和Asia DMCC），单位：R29–33，礁石塔，地块编号：JLT – PH2 – O1A，朱美拉湖塔楼，迪拜，阿拉伯联合酋长国；组织成立日期2018年5月22日；许可证DMCC – 476388（阿拉伯联合酋长国）；注册号124420（阿拉伯联合酋长国）[俄罗斯– EO14024]。根据E.O.的第1（a）（i）条指定14024用于在俄罗斯联邦经济的海洋部门运营或经营。在2023年12月20日，OFAC还确定了以下船只，在下面列出的相关制裁机构下，被阻塞人有利息的财产：
国际贸易和政策警报：
EO 13959禁止任何美国人购买或出售公开交易证券，包括派生或旨在向该证券提供投资敞口的证券，在根据新的EO 14032进行的修订后继续进行。但是，替换了禁止禁止的实体列表。eo 14032取代了由国防部根据1999年NDAA第1237条管理的CCMC列表，并替换了EO 14032附件中包含的新实体列表，并授予国库部门根据某些标准符合某些标准的行政确定的授权。这个新列表，即非SDN中国军事工业综合公司列表（NS-CMIC列表），由财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理。
俄罗斯制裁与农业贸易
2022 年 7 月 14 日 美国财政部 (Treasury) 发布此情况说明书，以进一步澄清美国没有对与俄罗斯联邦 (Russia) 有关的农产品 (包括化肥)、农业设备或药品的生产、制造、销售或运输实施制裁。此外，财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已颁发了广泛的一般许可证 (GL)，授权某些与农产品、农业设备、药品和医疗器械相关的交易，如下文所述。美国坚决支持联合国努力将乌克兰和俄罗斯的粮食引入世界市场，并减少俄罗斯对乌克兰无端发动的战争对全球粮食供应和价格的影响。农业和医疗贸易不是美国因俄罗斯在乌克兰的暴行而对其实施制裁的目标。请参阅“情况说明书：保护农产品贸易、通讯渠道和对受俄罗斯对乌克兰战争影响的人们的其他支持”，了解有关美国制裁授权的更多详细信息，这些授权涉及农业和医疗交易、非政府组织 (NGO) 活动、2019 冠状病毒病 (COVID-10) 救济、信息自由流动、人道主义援助和对受俄罗斯战争影响的人们的其他支持。美国制裁是否禁止从俄罗斯出口、向俄罗斯出口、过境或与俄罗斯有关的农产品？否。美国尚未对从俄罗斯出口、向俄罗斯出口或涉及俄罗斯的农产品实施制裁。此外，在俄罗斯有害外国活动制裁条例 (RuHSR) 可能禁止从俄罗斯出口、向俄罗斯出口或涉及俄罗斯的农产品交易的范围内，OFAC 发布了与俄罗斯相关的 GL 6B，以授权某些与生产、制造、销售或运输农产品和农业设备以及其他产品和活动有关的交易。美国已禁止进口俄罗斯联邦原产的鱼类、海鲜及其制品（详情见下文）。该禁令并不限制从俄罗斯进口俄罗斯联邦原产的鱼类、海鲜及其制品到美国以外的其他国家。
通过策略实现绩效
BV 票据以满足某些俄罗斯监管义务。在 PJSC VimpelCom 购买后，这些票据被重新归类为公司间债务，VEON 集团的总债务相应减少。在这些票据中，15.76 亿美元等值票据与购买价格相抵销，交易结束时任何未偿还票据均转让给 VEON Holdings BV 的全资子公司，4.06 亿美元等值票据在到期时结清，而 7,200 万美元等值 VEON Holding BV 票据仍由 PJSC VimpelCom 持有，作为递延对价，等待收到修订后的 OFAC 许可证。收到此类许可证后，剩余的 7,200 万美元等值票据将转让给 VEON Holdings BV 的全资子公司，以抵消 PJSC VimpelCom 剩余的递延购买价格。
2019 年恐怖分子资产报告 - 财政部
目录 背景 A. 经济制裁与恐怖主义 B. 冻结资产的性质 C. OFAC 信息来源的性质 D. 本报告 第一部分：与国际恐怖组织有关的资产 A. 计划 B. 实施和执行恐怖主义制裁 C. 恐怖主义制裁的影响 D. 与国际恐怖组织有关的冻结资产摘要 E. 与国际恐怖组织有关的不动产和有形财产 附件 A 美国与 SDGT 和 FTO 计划有关的冻结资金 第二部分：与支持恐怖主义的国家有关的资产 A. 支持恐怖主义的国家 B. 已报告的与支持恐怖主义的国家有关的冻结资产 C. 支持恐怖主义的国家的不动产和有形财产 表 1 美国与支持恐怖主义的国家有关的冻结资金