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反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报和分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“反洗钱法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
FinCEN 警报俄罗斯精英高价值资产
俄罗斯联邦 (俄罗斯) 入侵乌克兰。 7 因此，2022 年 3 月 1 日，总统宣布美国政府打算查明并冻结受制裁的俄罗斯精英及其家庭成员的资产，包括他们的游艇、豪华公寓、金钱和其他不义之财。 8 随后，总统于 2022 年 3 月 11 日签署了一项行政命令 (E.O.)， 9 除其他事项外，该命令禁止从俄罗斯经济的几个重要部门进口商品到美国，并禁止从美国或美国人向俄罗斯出口某些奢侈品。与此同时，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 针对俄罗斯和克里姆林宫精英发布了新一轮制裁， 10 美国商务部限制向俄罗斯和白俄罗斯以及全球某些俄罗斯和白俄罗斯寡头和恶意行为者出口奢侈品。 11
反洗钱/反恐怖融资优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部 (Treasury's) 恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构和相关执法和国家安全机构协商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 发布的，经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订。4 根据《银行保密法》第 5318(h)(4)(C) 条的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）一致。5
AML/CFT 优先事项（2021 年 6 月 30 日）- FinCEN
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 1 在与美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪办公室、外国资产控制办公室 (OFAC) 和情报与分析办公室以及司法部长、联邦职能监管机构、2 相关州金融监管机构以及相关执法和国家安全机构磋商后，发布了这些首批政府范围的反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 政策优先事项（“优先事项”）。这些优先事项是根据《银行保密法》(BSA) 第 5318(h) (4)(A) 节 3 经《2020 年反洗钱法》(“AML 法”) 第 6101(b)(2)(C) 节修订后发布的。 4 根据 BSA 第 5318(h)(4)(C) 节的要求，优先事项与财政部 2018 年和 2020 年打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略（“国家战略”）相一致。5
拜登总统修改中国军事公司......
2021 年 6 月 3 日，拜登总统发布“关于应对为中华人民共和国某些公司融资的证券投资威胁的行政命令”（“新命令”），修改了美国资本市场对美国人投资中国军事和监视公司的限制。新命令实质上取代并取代了 2020 年 11 月 12 日的第 13959 号行政命令，并撤销了 2021 年 1 月 13 日的第 13974 号行政命令，这两项命令都是在特朗普政府任期的最后几天发布的。美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）同时删除或替换了其之前发布的所有与 EO 13959 相关的常见问题解答（“FAQ”），发布了一些新的常见问题解答，并完全替换和取代了其指定的中国公司名单。
受限制的外国研究机构
名称 国家 OFAC 实体列表 未经验证的列表 第 1286 条列表 中国工程物理研究院 (CAEP) 又名 • 第九院 • 西南计算中心 • 西南应用电子研究所 • 西南化工材料研究所 • 西南电子工程研究所 • 西南环境测试研究所 • 西南火炸药化工研究所 • 西南流体物理研究所 • 西南总体设计与装配研究所 • 西南机械加工技术研究所 • 西南材料研究所 • 西南核物理与化学研究所（又名中国工程物理研究院 (CAEP) 902 研究所） • 西南特种材料研究应用研究所工厂 • 西南结构力学研究所 • 上海高功率激光实验室 • 北京应用物理与计算数学研究所 • 901 研究所
财政部
548.300 定义的适用性。548.301 冻结账户；冻结财产。548.302 白俄罗斯经济的建筑部门。548.303 债务。548.304 白俄罗斯经济的国防和相关物资部门。548.305 生效日期。548.306 白俄罗斯经济的能源部门。548.307 实体。548.308 财政、物质或技术支持。548.309 白俄罗斯政府。548.310 [保留] 548.311 利息。548.312 许可证；一般和特定。548.313 OFAC。548.314 白俄罗斯经济的氯化钾（钾肥）部门。548.315 个人。548.316 财产；财产权益。 548.317 白俄罗斯经济的安全部门。548.318 结构化。548.319 白俄罗斯经济的烟草制品部门。548.320 转移。548.321 白俄罗斯经济的运输部门。548.322 美国。548.323 美国人；美国人。548.324 美国金融机构。