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TRACFIN 2021 - economie.gouv
Tracfin 报告的目标是列出主要的经常性和新兴洗钱和恐怖主义融资 (ML/FT) 形式，以便为报告实体提供最有用的信息，增强其风险分类和改进报告活动。这些报告中详述的趋势基于对所收到的信息和 Tracfin 调查结果的分析，调查结果会向法院、合作政府部门和 Tracfin 的外国同行发送通知和情报报告。趋势通过案例研究来说明，案例研究应理解为包含针对特定问题尽可能多标准的案例类型。这些案例研究旨在确定最佳报告实践并提出分析标准和警告信号。警告信号并非旨在作为累积标准，而是基于它们如何代表所报告的 ML/FT 或欺诈网络及其与指导该部门调查的相关性来选择的。
Z/OS安全服务器RACF消息和代码
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