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重大欺诈 - FinCEN
FinCEN 奖项表彰《银行保密法》支持的执法成功案例 报告类别：重大欺诈 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 每年都会举行一次执法奖颁奖典礼，向在刑事调查中使用金融机构提供的《银行保密法》报告的执法机构颁发奖项。该计划的目标是表彰有效利用金融机构报告成功起诉的执法机构，并向金融行业展示其向执法部门报告的价值。该计划强调，金融行业及时准确的报告对于与执法部门成功合作打击金融犯罪至关重要。该计划向所有联邦、州、地方和部落执法机构开放，包括六个奖项类别，表彰在打击对金融系统完整性和社区安全的重大威胁方面取得的成就。其中一个类别是“重大欺诈”。以下是 2017 年该类别每个提名的简要概述。移民和海关执法局 (ICE-HSI)
巨大的经济潜力
斯里兰卡，几个世纪以来被称为印度洋明珠，自公元前 1500 年以来一直是商界关注的焦点。其香料贸易传统是该国成为古代海上枢纽和重要港口及贸易站的主要原因。来自中东、波斯、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚和东南亚其他地区的商船越来越多地来往于此，斯里兰卡赢得了古代商业领跑者的声誉。几个世纪后，这种热情和敏锐度依然存在。这个国家提供了大量的投资机会，并承诺成功和探索，而自由的经济政策和日益友好的投资者环境则增强了其实力。尽管猛虎组织和斯里兰卡政府之间持续发生战争，但斯里兰卡经济在过去五年中持续保持活力，经济增长不断扩大。自 2009 年 5 月战争结束以来，经济以惊人的速度增长。 2010 年的增长率为 6.8%，三大部门表现强劲：服务业（8%）、工业（8.4%）和农业（7%）。亚洲开发银行 (ADB) 最近的一份报告将这一强劲增长归功于蓬勃发展的私营部门活动和扩张性宏观经济政策。服务业仍然是 GDP 的最大组成部分，2010 年服务业占 59.3%，继续强劲扩张，主要得益于酒店、运输和电信、贸易和金融服务的强劲增长。蓬勃发展的信息技术培训和软件行业被视为关键的增长领域。工业占 GDP 的 28.6%，制造业子行业占 GDP 总量的 17.3%。2010 年农业占 GDP 的 12%。种植业包括茶叶、橡胶和椰子。近年来，茶叶作物对出口收入做出了重大贡献。汇丰银行斯里兰卡分行（自 1892 年起在该国开展业务）首席执行官 Nick A Nicolaou 表示乐观：“斯里兰卡是一个潜力巨大的国家；在结束长达三十年的内战后，斯里兰卡在两年内取得了其他国家花了三十年才取得的成就。功不可没。”作为南亚经济的先驱，斯里兰卡
认定无重大影响
负责机构：美国能源部 (DOE) 行动：未发现重大影响 (FONSI) 摘要：DOE 国家能源技术实验室 (NETL) 完成了对 Group14 Technologies, Inc. (Group14) – 电池活性材料工厂 (BAM 工厂) 生产锂离子电池阳极材料 (DOE/EA- 2220) 的最终环境评估 (EA)。根据 EA 中的分析，DOE 确定其拟议行动（向 Group14 授予补助金以部分资助新设施）不会产生重大不利影响。DOE 进一步确定，实施 Group14 的拟议项目将对社会经济、环境正义和温室气体减排产生有益影响。背景：作为《基础设施投资与就业法案》（两党基础设施法；公法 111-58）的一部分，美国能源部的 NETL 代表制造和能源供应链办公室以及能源效率和可再生能源办公室联合发布了资助机会公告 (FOA) DE-FOA-0002678 两党基础设施法 (BIL) 电池材料加工和电池制造。BIL 向美国能源部拨款超过 620 亿美元，为美国人民提供更公平的清洁能源未来，并将在 2022 至 2026 财年 (FY) 的五年期间向电池供应链投资超过 70 亿美元。Group14 的新工厂将支持建设一个商业规模的工厂，以生产锂离子电池阳极材料，满足不断增长的电动汽车市场的需求。如果获得批准，能源部提议的行动将以与 Group14 共同分担成本的方式提供 1 亿美元的财政援助，Group14 将为项目总成本 590,690,080 美元提供 490,690,080 美元。根据拟议项目的范围，能源部编制了一份环境评估报告，以评估为拟议项目提供财政援助可能带来的环境和社会经济后果，这些后果符合《国家环境政策法》（NEPA）修正案（42 USC 4321 等）、总统环境质量委员会（CEQ）关于实施 NEPA 的规定（40 CFR 第 1500 至 1508 部分）以及能源部遵守 NEPA 的实施程序（10 CFR 第 1021 部分）。目的和需求：能源部根据制造和能源供应链办公室与能源效率和可再生能源办公室的合作以及 BIL 下的融资机会采取行动的总体目的和需求是通过增加对以下领域的投资来加速高容量电池弹性供应链的开发和生产：
重大事件的报告
从2022年的9,012降低8％250或3％是在一个机构中所在机构所在机构中的人，从2022年开始不变8,032或97％的男性所在机构中的人不变，从2022222222年开始，从2022222222年开始不变。听证会从2022年的42％上升4,063％或49％是青年罪犯听证会，从2022年的44％增加了2,849或70％的听证会，或者70％是针对不确定的人，并有资格判处青年犯罪者的判决，从20222 2221年中判处1,2214或30％的判决。青年罪犯假释听证会从2022年不变3,438或42％的人有资格获得老年假释听证会的人，高于20222的39％3,165或92％的人，或者92％的人不确定地判刑的人，从20222273或8％的人中判处89％或8％的人判刑。老年假释听证会，从2022年的11％下降896或11％的不确定的人有资格参加假释听证的人作为非暴力罪犯1
FEHB 重大计划变更
城市：奥尔迪、亚历山大、安纳代尔、阿什本、比尔顿、本顿维尔、贝里维尔、布鲁蒙特、博伊斯、布里斯托、布罗德伦、布鲁克、伯克、卡尔弗顿、卡萨诺瓦、卡瑟平、卡特莱特、森特维尔、尚蒂伊、克利夫顿、德拉普兰、杜勒斯、邓弗里斯、邓恩洛林、费尔法克斯站、福尔斯彻奇、贝尔沃堡、弗雷德里克斯堡、弗兰特罗亚尔、堡。迈尔、盖恩斯维尔、加里森维尔、戈尔德维恩、大瀑布城、格林韦、汉密尔顿、哈特伍德、干草市场、赫恩登、休姆、利斯堡、林肯、林登、洛顿、洛维茨维尔、马纳萨斯、马克姆、马歇尔、麦克莱恩、梅里菲尔德、米德尔堡、米德尔敦、米德兰、米尔伍德、弗农山、纽因顿、诺克斯维尔、奥克顿、奥科克恩、奥尔良、派奥尼安斯普林斯、巴黎、帕特洛、菲尔蒙特、珀塞尔维尔、匡蒂科、雷克托敦、雷明顿、雷斯顿、朗德希尔、鲁比、萨默维尔、斯普林菲尔德、斯特林、萨默达克、平原、索恩堡、三角区、上维尔、维也纳、沃伦顿、沃特福德、西麦克莱恩、怀特波斯特和伍德布里奇
对环境无重大影响的通知
拟建项目对环境的影响很小，因为施工将仅限于现有项目工地。该项目将在百年一遇的洪水区内施工，并将采取适当措施将洪水损害降至最低。施工期间将对噪音、空气质量、固体废物处理、能源资源、能源使用、水资源、废水负荷、系统运行和雨水产生暂时影响。施工期间对林地的影响很小。土壤稳定性/可蚀性预防措施将在施工期间和施工后符合 EPD 规定。新井泵和发电机的施工和运行将在其安装附近产生可听见的噪音，但施工将在白天进行。
NICRA的集成建模：重要的输出
气候变化研究提供了建立系统适应和弹性的战略信息。除了野外和湿lab实验外，模拟建模对于出现几种可能的情况，它们的影响，脆弱区域的描述以及可能在区域层面的适应策略至关重要。这将有助于建立弹性的决策和政策设定。在印度，模拟分析已用于量化气候变化对水，森林和农业等多个部门的影响。对年度甚至多年生作物的模拟研究都为气候变化的影响提供了重要的见解。研究还集中于量化适应性增长。尽管这些模拟工作已导致对气候变化影响的严重性的总体理解，并导致了印度气候变化研究的优先级，但有必要使用这些潜在客户来使印度农业气候气候韧性。为此，必须利用模拟建模的潜在作用以最大程度地利用，以便以更科学的综合方式得出和实施适应策略。在数字时代，粮食生产系统正迅速朝着利用数字农业的潜力迈进。
调查结果草案无重大影响
考虑的替代方案 环境质量委员会 (CEQ) 的《国家环境政策法》(NEPA；《联邦法规 [CFR] 第 5 1500-1508 条) 程序条款实施条例》要求联邦机构使用 NEPA 流程来确定和评估拟议行动的合理替代方案，以促进明智的决策。美国空军部 (DAF) 评估了 VSFB 现有设施的合理性。如果没有大规模的施工活动，VSFB 的非 SpaceX 站点将无法随时提供基础设施要求，这将导致额外的影响并且无法支持 VSFB 未来的发射计划要求。因此，VSFB 的非 SpaceX 站点未被考虑。 DAF 评估了 SpaceX 在卡纳维拉尔角 12 太空军基地 (SLC-40) 和肯尼迪航天中心发射中心 [LC]-39A 的现有租赁设施的合理性。SpaceX 目前从 SLC-40 和 LC-39A 发射猎鹰 9 号，包括机组人员 14 任务。SLC-40 和 LC-39A 被排除在考虑范围之外，因为它们主要支持与 VSFB 发射不同的轨迹范围。因此，SpaceX 仅将 16 拟议行动（替代方案 1）和不采取行动替代方案进行进一步评估。17
具有重大环境利益的政策
•避免对本地植被产生影响。This must always be the first step and includes careful spatial or temporal placement of a development, to completely avoid impacts to biodiversity • Minimise as far as practicable the duration, intensity and/or extent of impacts on native vegetation (including direct, indirect and cumulative impacts) that cannot be avoided completely • Rehabilitate/restore the degraded ecosystem at the site of clearance if adverse impacts cannot be minimised or完全避免•抵消以弥补无法避免，最小化和/或修复或修复的任何残余不利影响，以免生物多样性净损失。偏移采取积极的管理干预措施的形式，例如恢复已经退化的栖息地或防止任何进一步的退化。偏移只有一旦残留影响最小化就可以考虑。