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反洗钱/反恐怖融资监管的数字化
展望试点项目完成，进一步的洞察将为金管局近期的监管工作提供参考，作为其以数据为主导的反洗钱监管方法的一部分，以及宏观分析的下一步工作，宏观分析将进一步发展利用网络打败网络的概念，通过收集多家银行的相关反洗钱数据，并将其与现有生态系统的欺诈分析（包括银行间支付数据）相结合，提供更全面的跨银行分析。这项新功能将与生态系统中正在发生的其他发展（如执法机构的金融数据分析平台）协同工作，并在有机会的情况下与生态系统中的其他发展对接，以增强对客户的欺诈保护，并提高香港整体反洗钱系统的有效性。
晶体场理论（CFT）
1929 汉斯·贝特 - 晶体场理论 (CFT) • 为解释晶体中的颜色、光谱和磁性而发展 1932 JH Van Vleck - 过渡金属配合物的 CFT • 倡导 CFT 解释过渡金属配合物的性质 • 展示 CFT、VB 和 MO 方法的统一性 1932 L. Pauling 和 JC Slater - VB 理论 • 应用混合轨道概念解释过渡金属配合物的性质 • 成为解释键合和磁性的主导理论，直到 20 世纪 50 年代 • 无法解释颜色和可见光谱 1952 LE Orgel - CFT 的复兴和配体场理论 (LFT) 的发展 • 慢慢取代 VB 理论 • 更好地解释磁性和光谱 1954 Y. Tanabe 和 S. Sugano - 半定量术语分裂图 • 用于解释可见光谱所需详细程度 • MO 用于最复杂和定量的解释 • LFT 用于半定量的解释 • CFT 用于日常定性解释
反洗钱/反恐怖融资战略 2020-2022
促进合作、提高利益相关者的意识和宣传，如《反洗钱/反恐怖融资政策》文件中所述。在每个关键领域内，还确定了若干目标。该战略将每个目标进一步细分为必须执行的具体行动，以实现确定的目标并最终解决《反洗钱/反恐怖融资政策》中概述的每个关键领域。每个目标内的行动的制定和实施是委员会内特定部门/单位/委员会的责任。在每种情况下，都已指派最合适的人员来领导确定的每项相关风险缓解战略的制定和实施。1.5 该战略是一份动态文件，反映了委员会打击
增强AML/CFT控件和
在另一种情况下，FI 5的TM系统触发了涉及客户F的交易的多个警报，该交易涉及提供托管服务的业务。但是，这些警报被驳回为“非问题”，因为交易涉及其他相似/相关领域的其他相关公司或出于“公司间贷款”的目的。FI 5的Mortem审查指出，这些交易是通过自然的（即在同一时期内迅速将其存放在同一人的有益的多个相关帐户中，其中一些属于在不相关行业中经营的实体）。
AdS/CFT 中的信息全息图
高斯定律意味着 P Ω = | Ω ⟩⟨ Ω | ∈ 是算子边界代数的一个元素，并且是边界代数中算子的乘积 ∈ 边界代数 ⇒ 算子的完整集 | a ⟩⟨ b | 属于边界代数。
国家反洗钱/反恐怖融资战略
负责处理与名单上列出的个人和实体打交道的许可申请的办公室，以及确保从业人员正确理解与名单上列出的个人和实体打交道的义务的办公室。目标 3 - 识别和适当控制导致洗钱/恐怖主义融资/公共财政犯罪的活动
