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修订清单上的 (EC) No 748/2009 条例 - EUR-Lex
31102 ACT AIRLINES 土耳其 38484 AEROTRANSCARGO 摩尔多瓦共和国 41049 AHS AIR INT 巴基斯坦 45375 AIR BELGIUM SA 比利时 7649 AIRBORNE EXPRESS 美国 33612 ALLIED AIR LIMITED 尼日利亚 27011 ASL AIRLINES 比利时 比利时 31416 AVIA TRAFFIC COMPANY 塔吉克斯坦 30020 AVIASTAR-TU CO. 俄罗斯联邦 123 Abelag Aviation NV 比利时 908 布鲁塞尔航空比利时 25996 开罗航空埃及 4369 CAL CARGO AIRLINES 以色列 29517 CAPITAL AVTN SRVCS 荷兰 f11336 CORPORATE WINGS LLC 美国 32909 CRESAIR 美国 32432 EGYPTAIR CARGO 埃及 f12977 EXCELLENT INVESTMENT LLC 美国 32486 FAYARD ENTERPRISES 美国 f11102 FedEx Express Corporate Aviation 美国 13457 Flying Partners CVBA 比利时 29427 Flying Service N.V. 比利时 24578 GAFI GENERAL AVIAT 毛里求斯 32737 GREAT ALLIANCE WORLD 卢森堡 f12983 GREEN DIESEL LLC 美国 29980 海南航空 (2) 中国 23700 HEWA BORA AIRWAYS 刚果 28582 INTER WETAIL AG 瑞士 9542 INTL PAPER CY 美国 27709 KALITTA AIR 美国 28087 LAS VEGAS CHARTER 美国 32303 MASTER TOP LINHAS 巴西 37066 MERIDIAN (AIRWAYS) 比利时 1084 MIL 比利时 比利时 31207 N604FJ LLC 美国 f11462 N907WS AVIATION LLC 美国 26688 NEWELL RUBBERMAID 美国 f10341 OfficeMax Inc 美国 31660 RIPPLEWOOD AVTN 美国 2344 SAUDIA 沙特阿拉伯29222 SILVERBACK CARGO 卢旺达 39079 SOLARIUS AVIATION 美国 35334 SONOCO PRODUCTS CO 美国 26784 SOUTHERN AIR 美国 38995 STANLEY BLACK&DECKER 美国 27769 Sea Air 比利时 34920 TRIDENT AVIATION SVC 美国
修订清单中的 (EC) No 748/2009 条例 - EUR-Lex
31102 ACT AIRLINES 土耳其 38484 AEROTRANSCARGO 摩尔多瓦共和国 41049 AHS AIR INT 巴基斯坦 45375 AIR BELGIUM SA 比利时 7649 AIRBORNE EXPRESS 美国 33612 ALLIED AIR LIMITED 尼日利亚 27011 ASL AIRLINES 比利时 比利时 31416 AVIA TRAFFIC COMPANY 塔吉克斯坦 30020 AVIASTAR-TU CO. 俄罗斯联邦 123 Abelag Aviation NV 比利时 908 布鲁塞尔航空比利时 25996 开罗航空埃及 4369 CAL CARGO AIRLINES 以色列 29517 首都AVTN SRVCS 荷兰 f11336 CORPORATE WINGS LLC 美国 32909 CRESAIR 美国 32432 EGYPTAIR CARGO 埃及 f12977 EXCELLENT INVESTMENT LLC 美国 32486 FAYARD ENTERPRISES 美国 f11102 FedEx Express Corporate Aviation 美国 13457 Flying Partners CVBA 比利时 29427 Flying Service NV 比利时 24578 GAFI GENERAL AVIAT 毛里求斯 32737 GREAT ALLIANCE WORLD 卢森堡 f12983 GREEN DIESEL LLC 美国 29980 海南航空 (2) 中国 23700 HEWA BORA AIRWAYS 刚果 28582 INTER WETAIL AG 瑞士 9542 INTL PAPER CY 美国 27709 KALITTA AIR 美国 28087 LAS VEGAS CHARTER 美国 32303 MASTER TOP LINHAS 巴西 37066 MERIDIAN (AIRWAYS) 比利时 1084 MIL 比利时 比利时 31207 N604FJ LLC 美国 f11462 N907WS AVIATION LLC 美国 26688 NEWELL RUBBERMAID 美国 f10341 OfficeMax Inc 美国 31660 RIPPLEWOOD AVTN 美国 2344 SAUDIA 沙特阿拉伯29222 SILVERBACK CARGO 卢旺达 39079 SOLARIUS AVIATION 美国 35334 SONOCO PRODUCTS CO 美国 26784 SOUTHERN AIR 美国 38995 STANLEY BLACK&DECKER 美国 27769 Sea Air 比利时 34920 TRIDENT AVIATION SVC 美国
国家洗钱风险分析及...
打击洗钱和恐怖主义融资 (AML-FT) 是法国国家优先事项的核心。恐怖主义和有组织的金融犯罪网络和活动构成的威胁、社会对经济和金融犯罪所表达的高期望以及维护金融体系完整性的必要性是我国面临的问题的核心正在面对。它们充分证明了法国在这一领域的高水平雄心和政策的重要性。为了应对 2015 年以来在法国领土上发生的恐怖袭击，这一政策得到了扩大和加强。因此，政府近年来启动了多项结构性改革，以防止洗钱案件，杜绝恐怖分子的融资来源和方法。恐怖主义并制止一切形式的洗钱和资助恐怖主义行为。法国立法和监管框架的不断发展表明法国当局持续致力于适应新风险，特别是恐怖主义威胁和新出现的威胁。反洗钱和反恐融资政策以国家文书为基础，但本质上是国际性的。在此背景下，加强国际标准成为法国关注的核心问题。由于其国际经济和金融影响力