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减少非法财务和武器流以实现
8防止洗钱和恐怖分子融资银行主管的实用指南Pierre-Laurent Chatain John McDowellCédricMoussetPaul Paul Paul Allan Schott Emile van de Willebois。9尼日利亚和国际社会在2012年反恐怖主义尼日利亚法律斗争中。10 http://www.nfiu.gov.ng/images/downloads/downloads/nrareport.pdf10 http://www.nfiu.gov.ng/images/downloads/downloads/nrareport.pdf
2018 年年度报告 - 被盗资产追回计划
从吉隆坡到比勒陀利亚，从伊斯兰堡到埃里温——对腐败的担忧在 2018 年引发了世界各地的政治变革。由于有关统治者无耻盗窃的信息越来越难以遏制，公民走上街头要求变革，新的统治者通过投票箱或权力移交站出来承诺建立廉洁的政府。对于 StAR 来说，全球反腐浪潮带来了充满新国家参与的一年：培训执法人员和检察官进行金融调查，帮助各国出台新立法以确保当权者申报资产，最重要的是，在财富被掠夺的国家和财富最终流向的金融中心之间建立新的关系。在乌克兰，StAR 开展了有关访问和使用登记册、金融调查、国际合作和资产追踪开源研究的培训。在阿根廷，我们帮助重新设计了公职人员的资产披露制度和相关立法。在马来西亚，当官员们追查历史上最大的腐败案件之一时，我们为他们引荐了持有部分被盗资产的金融中心的同行，帮助启动了漫长的资产追回程序。在尼日利亚，我们培训了 120 名执法官员如何在调查中使用社交媒体。民众的呼声没有减弱的迹象。就在最近，斯洛伐克选出了一位以反腐败资历为竞选口号的新领导人。欧洲最近发生的银行丑闻肯定会在可预见的未来让金钱和权力的关系成为新闻焦点。但腐败会反击——政治强人会争论、威胁和攻击，以保住权力。我们每前进两步，就会后退一步。我们需要打持久战。这就是为什么我们将继续在世界各地建立反腐败联盟，为各国的资产追回工作奠定坚实而可持续的基础。我们需要跨部门、跨机构、跨边界共同努力，确保私人转移的公共财富回到原主手中。这是我们的使命——这正是我们在 2019 年及以后打算做的事情。—Emile van der Does de Willebois 代表 StAR 团队