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World File Search System全面制裁
BLOMSTEIN 简报#2_IIL 和欧盟制裁 - 柏林
俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟针对俄罗斯国家、其经济和金融部门以及众多个人和公司实施了全面制裁。这些制裁包括对某些商品和服务的贸易限制、某些行业的投资禁令以及导致广泛禁止与名单上人员打交道的金融制裁。制裁还导致俄罗斯数十亿美元的资产被冻结，特别是在欧盟。因此，它们影响了俄罗斯在欧盟的投资者以及在俄罗斯经济中活跃的欧盟运营商。但与此同时，寻求对俄罗斯侵犯其在国际投资法下权利进行补救的投资者仍可能在很大程度上不受欧盟制裁的限制而寻求仲裁裁决。我们将依次考虑这些问题。
彭博制裁与合规筛查解决方案
不断变化的国际关系导致制裁、出口管制和贸易限制的实施不断变化。为了遵守交易前交易对手风险评估和供应链尽职调查义务，公司需要识别受到制裁、出口管制和贸易限制的实体。此外，他们还需要确保自己没有与受到全面制裁的实体开展业务，或者在适用的情况下获得必要的出口许可证。识别受到制裁、出口管制和贸易限制的实体已成为一个复杂、手动且耗时的过程，现在可以通过彭博制裁和合规筛查解决方案简化这一过程。
2022 年第一季度制裁汇总 - JD Supra
美国及其国际伙伴的协同措施已经重创了俄罗斯经济，并在全球范围内产生了广泛影响。例如，国际货币基金组织评估称，对俄罗斯央行的制裁将限制其利用国际储备来支持其货币，而俄罗斯货币目前正受到创造性保护主义措施的支撑。对俄罗斯最大银行的全面制裁以及将其排除在国际 SWIFT 支付网络之外，使俄罗斯无法接收或支付进出口款项。在俄罗斯以外，这场危机导致通胀上升，能源和大宗商品价格上涨，供应中断将对那些与乌克兰和俄罗斯有密切经济联系的国家产生强烈影响。
第 746 部分 - 禁运和其他特殊管制 - BIS.doc.gov
本部分包含或引用了所有 BIS 许可要求、许可政策和许可例外，适用于受到一般禁运或全面制裁的国家，目前是古巴、伊朗和叙利亚。本部分是涉及这些国家交易的所有 EAR 要求的焦点。 (1) 古巴。商业管制清单 (CCL) 上的所有物品都需要许可证才能进入古巴。此外，大多数其他受 EAR 管制但未包含在 CCL 中的物品（编号为“EAR99”）需要许可证才能进入古巴。大多数需要许可证才能进入这些目的地的物品都受到一般拒绝政策的约束。由于这些管制几乎涵盖所有出口，因此它们未出现在 EAR 第 738 部分的国家/地区图表中，也未反映在 EAR 第 774 部分的商业管制清单中。 (2) 伊朗。美国商务部工业和安全局对向伊朗的出口和再出口保留许可证要求和其他限制。美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对涉及该国的交易实施全面禁运。 (3) 叙利亚。根据 2003 年《叙利亚问责和黎巴嫩主权恢复法案》（公法 108-175，编纂为 22 USC 2151 的注释）（SAA）第 5(a)(1) 和 5(a)(2)(A) 条，自 2004 年 5 月 14 日起，美国商务部工业和安全局
欧盟对俄罗斯制裁——改善执行的方法
制裁是打击俄罗斯战争能力的重要工具。在 2014 年非法吞并克里米亚之后，欧盟逐步对俄罗斯实施制裁。为了应对 2022 年 2 月对乌克兰的全面入侵，欧盟对莫斯科实施了新的全面制裁。尽管无法获得 2024 年的俄罗斯海关数据，但购买某些商品似乎变得更加困难和昂贵。1 这包括俄罗斯为其战争努力进口关键部件和技术的能力。然而，俄罗斯在制定恢复因制裁而中断的供应链的计划方面非常有效，并且已经使用当地货币市场基础设施和愿意兑换货币的中介机构以人民币和卢布结算。2 在美国大选和即将到来的特朗普总统任期之后，作为对俄罗斯“实力外交”方针的一部分，可能会推行最高制裁政策。然而，新政府也有可能考虑取消某些制裁作为其谈判战略的一部分。与此同时，欧盟及其成员国已批准了 14 项制裁措施，预计 2025 年第一季度将批准第 15 项制裁措施，因此他们面临着一项关键任务，即配备必要的正确工具，以正确实施制裁并追踪制裁规避行为。 改进执法的拟议方法 增加资源以追踪供应链
汽车租赁损失和损害保险计划文件
1. 战争或战争行为（无论是否宣布）、在武装部队或辅助部队中服役；2. 在澳大利亚、意大利、新西兰或任何受到外国资产控制办公室全面制裁的国家租用的任何车辆；3. 违反租赁协议的条款和条件使用租赁车辆（包括以下情况发生的涵盖事件：授权驾驶员以外的人员拥有或控制租赁车辆；或在涵盖区域或授权租赁区域之外驾驶租赁车辆）；4. 归因于租赁公司正常经营活动的费用；5. 租赁车辆的合格租车人的非法活动； 6. 授权驾驶员因任何原因醉酒导致租赁车辆受损（醉酒定义见租车事故发生地）；7. 合格租车人或乘客自愿服用任何药物或在药物影响下行事（除非按医生或牙医的处方服用或管理）；8. 合格租车人对租赁车辆进行越野操作（即租赁车辆停在非定期维护的州立或政府道路的未铺砌路面或其他路面上）；9. 任何人受伤或对租赁车辆以外的任何物体造成损坏；10. 个人责任、未投保/投保不足的驾驶人、人身伤害保护、工伤赔偿、任何形式的残疾福利、政府规定的任何保险或任何其他形式的保险，但本文另有明确说明的除外；11. 合格租车人故意损坏租赁车辆；12. 合格租车人驾驶前发生的损坏承租人接收租赁物