XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System冻结资产
冻结俄罗斯资产与乌克兰重建
要么基于现有法律（不同司法管辖区的法律有所不同），要么基于新立法。没收与俄罗斯有关的私人财产（前提是这些财产来自犯罪行为或与犯罪行为有关）的最雄心勃勃的方法是：（a）为了犯罪所得法的目的，逆转与俄罗斯政府附属个人和公司拥有的资产有关的举证责任；（b）如果根据可能性权衡发现冻结资产的所有者 3 参与某些类型的严重犯罪，则允许没收冻结资产；或（c）如果根据可能性权衡发现冻结资产与犯罪有“联系”，则允许没收冻结资产。冻结了与俄罗斯有关的私人资产的每个国家都可以根据适用的宪法和人权财产保护考虑使用这些选项。
2019 年恐怖分子资产报告 - 财政部
目录 背景 A. 经济制裁与恐怖主义 B. 冻结资产的性质 C. OFAC 信息来源的性质 D. 本报告 第一部分：与国际恐怖组织有关的资产 A. 计划 B. 实施和执行恐怖主义制裁 C. 恐怖主义制裁的影响 D. 与国际恐怖组织有关的冻结资产摘要 E. 与国际恐怖组织有关的不动产和有形财产 附件 A 美国与 SDGT 和 FTO 计划有关的冻结资金 第二部分：与支持恐怖主义的国家有关的资产 A. 支持恐怖主义的国家 B. 已报告的与支持恐怖主义的国家有关的冻结资产 C. 支持恐怖主义的国家的不动产和有形财产 表 1 美国与支持恐怖主义的国家有关的冻结资金
恐怖分子资产报告 2018 日历年 20 ...
目录 背景 A.经济制裁与恐怖主义 B.冻结资产的性质 C. OFAC 信息来源的性质 D. 本报告 第一部分：与国际恐怖组织有关的资产 A.计划 B.实施和执行恐怖主义制裁 C. 恐怖主义制裁的影响 D. 与国际恐怖组织有关的冻结资产摘要 E. 与国际恐怖组织有关的不动产和有形财产 附件 A 美国与 SDGT、SDT 和 FTO 计划有关的冻结资金 第二部分：与支持恐怖主义的国家有关的资产 A.支持恐怖主义的国家 B.已报告的与支持恐怖主义的国家有关的冻结资产 C. 支持恐怖主义的国家的不动产和有形财产恐怖主义 表 1 美国冻结的与支持恐怖主义的国家有关的资金
金融制裁
i. 检查您是否为 OFSI 通知中列出的人员维持任何账户或持有任何资金或经济资源； ii. 冻结任何此类账户和其他资金或经济资源。 iii. 除非获得总督的许可，否则不得处理这些资金或资产，或将其（直接或间接）提供给此类人员。 iv. 将任何调查结果连同任何有助于遵守相关立法要求的其他信息一起报告给金融报告局 (“FRA”) (financialsanctions@gov.ky)。 v. 将任何有关指定人员被冻结资产的信息提交给金融报告局 (financialsanctions@gov.ky)，并提交合规报告表。向金融报告局报告的信息可能会传递给其他监管机构或执法机构。 B. 在将某人从综合名单中除名并解冻
唤醒睡美人？探索网络挑战
多年来，人们一直在讨论如何采取法律措施和合法措施来应对网络攻击，但目前仍缺乏确定性。为了应对外部网络威胁，欧盟等行为体决定采取限制性措施（例如冻结资产和旅行限制）。不幸的是，这一制度未能成功阻止进一步的网络攻击，而且它本身也存在悖论。出于这些原因，人们可能倾向于考虑采取更强有力的集体措施。在本文中，我将重点讨论反措施理论，并打算确定反措施理论是否可能成为帮助国际组织或志同道合国家联盟（如欧盟及其成员国）建立惩罚性威慑机制的坚实基础。这一制度包括说服潜在的侵略者，攻击不值得承担后果，因为随后会造成有害的后果。
frf-sanctions-web.pdf - 自由俄罗斯基金会
美国对俄罗斯个人和实体实施了一系列贸易制裁，这些制裁分为五类。行业制裁针对俄罗斯经济的整个部门，包括金融机构、能源公司和国防公司。这些制裁包括限制进入美国资本市场以及限制某些商品和技术的出口。 3 美国还将一些俄罗斯个人和组织指定为“特别指定国民”(SDN) 或“被封锁人员”，对他们实施资产冻结和其他金融限制。这些指定通常是为了应对侵犯人权、腐败或非法活动等活动。 4 此外，美国还对运往俄罗斯或俄罗斯个人或组织的某些商品和技术实施了出口管制。实施这些管制可能是为了防止某些可用于军事或其他有害目的的商品或技术的扩散。美国还对某些俄罗斯公司和个人实施了投资限制，其中可能包括限制美国对俄罗斯公司的投资或限制俄罗斯对美国公司的投资。最后，美国对俄罗斯个人和组织实施了金融制裁，其中可能包括限制与指定实体的金融交易和冻结资产。
9/11 后国家反恐形势快速扫描 ......
图例： 分配最高级别的责任 在 9/11 之后直接成立最高级别的委员会和特别工作组 保护潜在目标 保护大使馆、桥梁、隧道和政要 航空安全 对所有航班实施 100% 的行李和乘客检查 增加情报 提高合作与协调能力 采取行动并建立嫌疑人名单 抓获和识别与恐怖主义有关的嫌疑人 国际合作 积极参与国际机构的反恐政策制定 金融监督与干预 冻结资产、监控资金流和交易 机构变革 改变关于反恐预防和应对的国内机构框架 法律协调 协调刑法并在法典中识别恐怖主义 NBCRI 准备就绪 对各种大规模杀伤性武器进行监控、预防和净化预防措施 网络安全 实施针对网络恐怖分子的战略措施 基础设施保护 制定关键基础设施保护的综合计划 提高政策透明度 广大公众、跨部门、跨机构的详细信息 确定国内警惕级别 确定与所有利益相关者活动增加相关的国内警惕级别 国外军事行动 参加积极的军事行动和战斗 生物识别数据/签证 创建数据库并实现有关签证的访问 私营部门的参与 寻求私营部门明确的角色和承诺；紧迫感
快速扫描“9/11”事件后国家反恐情况...
图例： 分配最高级别的责任 在 9/11 之后直接成立最高级别的委员会和特别工作组 保护潜在目标 保护大使馆、桥梁、隧道和政要 航空安全 对所有航班实施 100% 的行李和乘客检查 增加情报 提高合作与协调能力 采取行动并建立嫌疑人名单 抓获和识别与恐怖主义有关的嫌疑人 国际合作 积极参与国际机构的反恐政策制定 金融监督与干预 冻结资产、监控资金流动和交易 机构变革 改变关于反恐预防和应对的国内机构框架 法律协调 协调刑法并在法典中识别恐怖主义 NBCRI 准备就绪 对各种大规模杀伤性武器进行监测、预防和净化预防措施 网络安全 实施战略措施以防范网络恐怖分子 基础设施保护 制定关键基础设施保护的综合计划 提高政策透明度 广大公众、部门间、机构间的详细信息 确定国内警惕级别 确定与所有利益相关者活动增加相关的国内警惕级别 国外军事行动 参与积极的军事行动和战斗 生物特征数据/签证 创建数据库并实现有关签证的访问 私营部门的参与 寻求私营部门的明确角色和承诺；紧迫感
快速扫描 9/11 后国家反恐...
图例： 分配最高级别的责任 在 9/11 之后直接成立最高级别的委员会和特别工作组 保护潜在目标 保护大使馆、桥梁、隧道和政要 航空安全 对所有航班实施 100% 的行李和乘客检查 增加情报 提高合作与协调能力 采取行动并建立嫌疑人名单 抓获和识别与恐怖主义有关的嫌疑人 国际合作 积极参与国际机构的反恐政策制定 金融监督与干预 冻结资产、监控资金流和交易 机构变革 改变关于反恐预防和应对的国内机构框架 法律协调 协调刑法并在法典中识别恐怖主义 NBCRI 准备就绪 对各种大规模杀伤性武器进行监控、预防和净化预防措施 网络安全 实施针对网络恐怖分子的战略措施 基础设施保护 制定关键基础设施保护的综合计划 提高政策透明度 广大公众、跨部门、跨机构的详细信息 确定国内警惕级别 确定与所有利益相关者活动增加相关的国内警惕级别 国外军事行动 参加积极的军事行动和战斗 生物识别数据/签证 创建数据库并实现有关签证的访问 私营部门的参与 寻求私营部门明确的角色和承诺；紧迫感