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World File Search System判处
监察长办公室向国会提交的半年度报告 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
至于调查，我们正在帮助维护和维护银行业的诚信，并发现和阻止金融欺诈。我们在本报告中重点介绍的一个成功案例涉及堪萨斯州埃尔克哈特 Heartland Tri-State Bank 的前总裁兼首席执行官，他因挪用该银行 4,710 万美元资金而被判处 293 个月监禁。这些资金最终在“杀猪”加密货币计划中损失殆尽，导致银行破产，存款保险基金损失 5,420 万美元。我们的另一个案例导致一名商人被判犯有投资欺诈庞氏骗局，他因电信欺诈和洗钱被判处 288 个月监禁。在另一起案件中，现已破产的小企业贷款公司 Kabbage 同意支付高达 1.2 亿美元的指控，以解决其通过故意向小企业管理局提交虚假的贷款减免、贷款担保和手续费申请而欺骗薪资保护计划的指控。
奥因斯米尔斯男子因从美国运输和走私枪支弹药以协助反抗喀麦隆政府的分离主义分子而被判处五年以上联邦监禁
审判证实，同谋者在 2019 年 1 月从巴尔的摩港运出的一个集装箱中藏匿了 38 支枪支，其中 28 支的序列号已被抹去。这些枪支包括狙击步枪、SKS 突击步枪（部分配有刺刀）、其他步枪和几支手枪。还有 44 个大容量弹匣、两个步枪瞄准镜和超过 35,000 发子弹。证据证明，同谋者将枪支、弹药、步枪瞄准镜和其他物品藏在行李袋和密封压缩机内的厚重包裹中，将这些物品放入运往尼日利亚的集装箱中。根据审判证词和法庭文件，蒂塔在集装箱装载时在场，但他自己没有装载任何东西，因为蒂塔“不喜欢弄脏自己的手”。相反，蒂塔在其他人装载集装箱时给他们下达指示。
国土安全部监察长办公室
我们与纽约东区美国邮政检查局联合调查了位于纽约花园城的美国公民及移民服务局 (USCIS) 裁决官 (AO) 涉嫌贿赂公职人员和证人以及密谋实施任何犯罪或欺骗美国的行为。该 USCIS AO 与一名非国土安全部员工（一家美发沙龙的老板）合谋向不符合资格的外国沙龙客户提供移民福利，以换取现金和贿赂。 2008年1月16日，该移民局行政助理及其同伙被捕，随后被起诉，该移民局行政助理于2008年6月18日辞职。2009年2月25日，该移民局行政助理承认一项以公职人员身份收受贿赂，串谋实施任何罪行或欺诈美国罪名，并于2010年3月被判处18个月监禁，随后36个月的监督释放。2010年11月4日，其同伙被判处14个月监禁，随后36个月的监督释放。
Eastland Food Corporation等。 v。EdwardMekhaya，否... Amicus Curiarum Valerie Rovin诉马里兰州，9月19日... 巴尔的摩市长和市议会诉杰米·华莱士（Jamie Wallace），编号...
上诉人达雷尔·马修斯（Darrell Matthews）（“上诉人”）于2011年在蒙哥马利县巡回法院被审判和定罪，罪名是企图谋杀一级谋杀案，而另外四项指控与受害人在两次枪伤中幸存下来的枪击事件有关。枪击事件的夜晚，一名公民转向巡逻人员。首席调查员作证说，受害人在某一时刻表示，射手在事件发生时戴上了手套。但是，调查人员解释说，她没有对手套进行法医测试，因为它的确切起源尚不清楚，并且因为受害者和目击者可以证明射手的身份。在审判中，受害人作证说，他在枪击事件发生前几年认识上诉人，而上诉人是他的射手。受害人还作证说他“ [不记得]看到手套。”上诉人因未遂谋杀罪被定罪，并被判处无期徒刑，并连续30年因其他四项指控而被判处无期徒刑。
在网上。 - 坎顿公共图书馆
两名坎顿男子因皮茨菲尔德镇一起事件被指控，警方称该事件为令人发指的酷刑。10 月 6 日，34 岁的詹姆斯·里士满被指控犯有酷刑和蓄意谋杀罪。每项罪名都可判处终身监禁。他还被指控蓄意造成严重身体伤害的袭击罪，可判处 10 年有期徒刑；以及使用危险武器袭击罪，可判处 4 年有期徒刑。45 岁的贝尔纳多·卡瓦索斯被指控犯有与里士满相同的罪行，但酷刑罪除外。里士满 受害者是一名 25 岁的男子，被发现在安娜堡以东一个安静街区的房子里。警方称嫌疑人和受害者之间有些“不和”。据警方称，嫌疑人曾说受害者偷了他们的一些财物。 “他们把受害者引诱到他住的那所房子（位于普拉特路 7100 街区的卡瓦索斯），说要带他去取一些衣服，”皮茨菲尔德镇警察局中尉斯蒂芬·海勒说。但警方称，里士满一进屋就用棒球棒击打受害者的头部。“他时而清醒时而昏迷，”海勒说。警方称，正是在那段时间里——从 10 月 2 日晚上 6 点到同一天晚上 10 点警方发现受害者——发生了酷刑。“我们还没有讨论酷刑的细节，”海勒说。“我可以说这很糟糕：”今年 3 月之前，没有酷刑这样的指控。这是袭击。但密歇根州法律现在允许这种指控
NMCCA 简要处置
但是，我们注意到，判决书中没有说明根据军事法庭规则 (R.C.M.) 的要求，对指控判处的监禁是连续执行还是同时执行1111(b)(2)(B)。4 虽然我们认为没有偏见，但上诉人有权获得正确反映其诉讼内容的军事法庭记录。5 根据 R.C.M.1111(c)(2)，我们修改判决书并指示将其纳入记录。
编号 ACM 39761 (reh) ________________________ ...
2022 年 10 月 26 日，上诉人向本法院提交了一份人身保护令性质的特别救济申请，或以另一种方式以强制令性质的特别救济申请。上诉人请求本法院命令立即释放他，或者，作为另一种选择，拒绝召集当局批准超过 120 天的监禁刑罚的权力。上诉人认为，对他的量刑重审所判处的刑罚比军事法庭所判处的刑罚更严厉，违反了《统一军事法典》第 63 条和《军事法庭规则》(R.C.M.)810(d)(1)。我们驳回了上诉人的请求。华盛顿州，杂项。案号2022-14, 2022 CCA LEXIS 747 (A.F.Ct. Crim.上诉。2022 年 12 月 28 日）（命令）。上诉人向 CAAF 提交了一份上诉申请，该申请于 2023 年 3 月 1 日被驳回。华盛顿诉美国，83 M.J. 257 (C.A.A.F.2023）（备忘录）。
海军部 - MyNavyHR
a. 海军士兵和军官经军事法庭判决，在刑期计算后被判处超过 30 天监禁，并且刑期长度通过减刑积分调整，包括行政、司法和良好行为时间。在这些情况下，海军囚犯将收到海军审判后囚犯单位识别码 (UIC) 4110E 的 PCS 命令，并被置于会计类别代码 (ACC) 391 中。