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World File Search System欺骗活动
MCTP 3-32F（已锁定）
• 联合军事欺骗（MILDEC）涉及由作战指挥官和特遣部队指挥官为支持军事战役和重大军事行动而策划和执行的国防部欺骗活动，旨在使敌方决策者或指挥官采取有利于指挥官目标的行动或不作为，并支持军事战役和重大行动。• 战术欺骗（TAC-D）涉及国防部为支持战术行动而策划和执行的欺骗活动，旨在使敌方决策者采取有利于指挥官直接战术目标的行动或不作为。• 支持作战安全欺骗（DISO）是一种欺骗活动，旨在保护友军行动、人员、计划、设备和其他资产的安全和保密性，不被外国情报实体（FIE）收集。有关更多信息，请参阅国防部指令（DoDI）S-3604.1，（U）国防部军事欺骗。
卡伯勒杜克能源气候诉讼
引言................................................................................................................................................2 当事人...................................................................................................................................................5 司法管辖权、地点和先例条件............................................................................................................8 事实指控......................................................................................................................................9 I. 杜克公司几十年来一直深知化石燃料排放的危害.........................................................................9 II. 杜克公司非但没有披露气候变化排放的危害，反而参与了一场欺骗活动，向公众隐瞒这些危害.....16 III. 杜克公司的行为对造成和加速气候变化负有重大责任.....38 IV.杜克继续误导公众，其欺骗行为的影响仍在持续 .............................................................................................43 V. 尽管卡伯勒正在尽其所能应对气候变化危害，但由于杜克的不当行为加剧了这些危害，卡伯勒正在遭受并将继续遭受经济损失 .............................................................................................................48 救济要求 .........................................................................................................................................55 陪审团审判要求 .........................................................................................................................................69 救济祈祷 .........................................................................................................................................69
投资组合信函 FCA 策略合约差异 2024
差价合约仍然是一种高风险金融犯罪产品，投资组合中的公司报告的可疑交易和订单报告 (STOR) 数量之多就是明证。收到的大多数 STOR 报告都与潜在的内幕交易活动有关，涉及单独个人或有组织犯罪团伙 (OCG) 可能通过骡子账户进行可疑交易。正如我们最近发布的《市场观察 80》中所解释的那样，一些公司在不知情的情况下为之前未签约的客户提供进一步的可疑交易，这些客户通过“模糊的海外汇总账户”进行交易。除了内幕交易之外，我们还看到差价合约被用于市场欺骗活动，例如缩小非流动性股票的价差。我们看到过这种行为是通过复制交易来实现的，多个账户复制主账户从而发起这一活动。公司在设计监控安排和参数时应该考虑到这一点。