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国家打击洗钱，恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散的融资
•每个NRA或刷新将在PSG上注明，然后发布到行业。在适当的情况下，将安排解释性的会话/视频，以帮助提高技能行业。它将由：政府状况：在赛道上：泽西岛继续专注于理解和减轻与其用于洗钱或促进恐怖分子或扩散融资的产品和服务相关的风险。完全理解风险不是静态的，并且在战略上重要的领域需要风险评估。在完成第一个国家风险评估和VASP的国家风险评估方面，已经取得了进步 - 这两个都将在2023年底之前完成。风险评估工作一直在家庭办事处。在2023年期间，重大风险评估工作导致出版：
执行摘要：打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的国家战略
9.2.4 制定国际信息共享机制 所有机构 2023 年第四季度 9.2.5 加强公私合作伙伴关系 日本政府 2023 年上半年 战略重点三：权力、程序、预防措施和工具 结果：确保执法、司法系统和私营部门的权力、程序、预防措施和工具适合目的并尽可能有效。考虑、实施和监督与金融犯罪相关的所有国际标准，以确保泽西岛继续在全球打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的斗争中发挥作用。 9.3.1 起诉 LOD 2023 年第一季度 9.3.2 LOD 政策和手册 LOD 2022 年 12 月 9.3.3 NPO 日本政府 2022 年 12 月 9.3.4 防止超出国家风险偏好范围活动的法律权力 日本政府 2023 年上半年后 9.3.5 延期起诉协议制度 日本政府，2023 年第一季度
打击洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的国家战略
作为一家声誉卓著的国际金融中心 (IFC)，我们非常重视所有金融犯罪。我们的法院已经认识到，泽西岛作为国际金融中心的利益要求判处的刑罚具有威慑力，我们的执法机构严格调查金融犯罪指控。同样，我们的金融服务监管机构泽西岛金融服务委员会继续将打击和预防金融犯罪作为优先事项，同时致力于监管其监管的行业。我们还认识到泽西岛作为国际金融中心在与国际合作伙伴合作打击往往跨境的金融犯罪方面发挥的重要作用。
规避针对恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的定向制裁的类型
反恐怖主义委员会执行局和分析支助和制裁监察组根据关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国 (伊黎伊斯兰国) (达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)号和第 2253(2015)号决议编写的关于会员国为打击恐怖主义融资所采取的行动的联合报告(“联合报告”)是根据 2020 年 6 月 3 日安理会第 2462(2019)号决议第 37 段编写的，该报告从发送给所有联合国会员国的一份调查问卷中得出结论，最常用的恐怖主义融资渠道是 (1) 正规银行系统；(2) 现金走私；(3) 货币服务业务；和 (4) 非正式汇款人或哈瓦拉 2。
第十二章 防止大规模毁灭性武器扩散
反大规模杀伤性武器扩散 (WMD) 包括打击大规模杀伤性武器扩散的军事能力，包括反制、被动防御和后果管理行动，以保护美国军队和利益，如果他们面对拥有大规模杀伤性武器的对手。反制行动旨在转移、拒绝、延迟、破坏或摧毁敌人开发、制造、储存和使用大规模杀伤性武器的能力，以防止其用于对付友军。被动防御行动是联合部队在 NBC 污染环境中生存、战斗和取胜所需的作战能力。后果管理行动是支持迅速全面恢复军事和民事当局服务的能力。1