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World File Search System洗钱罪
经合组织反贿赂公约第二阶段克罗地亚报告
工作组赞扬克罗地亚尽管刚刚于 2024 年 1 月加入《公约》，但仍采取措施打击外国贿赂。克罗地亚提高了人们对《公约》的认识，并计划进一步努力。还采取了重大举措来促进举报。克罗地亚的出口信贷机构颁布了一项法令，以实施多项反外国贿赂措施。克罗地亚值得称赞地废除了洗钱罪的双重犯罪要求。2023 年，克罗地亚刑事和税收立法的改进促进了其加入《公约》。专门处理腐败案件的检察和警察部门建立了针对个人的国内贿赂执法记录，并最近开始对三家公司进行国内贿赂调查。
与洗钱有关的金融剥削
受害者应被视为受害者，而不是罪犯。虽然受害者可能被利用而违法，但包括警察在内的法定服务机构应始终将受害者的安全放在首位。向警方寻求帮助并让他们意识到任何有关财务剥削的担忧可能是确保受害者获得所需支持并阻止犯罪分子的第一步。这似乎令人生畏，有些人可能认为去找警察会让受害者陷入麻烦。但是，警察有责任保护任何处于危险中的儿童或成年人，受害者应该期望警察及时处理问题。受害者可以期望警察和其他法定服务机构评估所有可用信息并选择适当的保护措施。被判洗钱罪的人将面临严厉的惩罚，包括最高 14 年的监禁。
2024-01 MTA 员工提交伪造的 COVID-19 ...
2022 年 1 月 27 日，DeVuono、另一名护士和 WCP 的一名接待员（统称被告）因重罪指控被捕，并在 DeVuono 的家中执行了搜查令。DeVuono 随后被起诉。2023 年 9 月 15 日，DeVuono 对一项二级洗钱罪、一项二级伪造罪和一项一级提供虚假文书罪表示认罪。在认罪期间，DeVuono 承认，从 2021 年 6 月 15 日到 2022 年 1 月 27 日，她和她的同案被告向所谓的患者出售伪造的 COVID-19 卡，表明接种了 COVID-19 疫苗，但实际上并未接种疫苗，此后他们向纽约州免疫信息系统 (NYSIIS) 输入了虚假信息，称患者已接种疫苗。2