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“fatf 灰名单”：南非在解决其问题方面取得的进展......
2024 年 6 月，在新加坡举行的金融行动特别工作组全体会议结束后，金融行动特别工作组 (FATF) 于 2024 年 6 月 28 日发布了南非在解决其行动计划中的行动项目方面的最新进展。南非的进展更新列在“加强监控的司法管辖区 - 2024 年 6 月 28 日”的进展中（FATF 2024 年 6 月灰名单国家更新）。国家财政部对 FATF 全体会议的结果感到满意。鉴于 FATF 的流程，财政部预计南非不会在 2025 年 6 月之前退出灰名单，即行动计划的最后期限。金融行动特别工作组全体会议此时并未讨论将南非从灰名单中除名，而是重点关注南非在解决 17 个未决行动项目方面取得的进展。金融行动特别工作组全体会议接受了金融行动特别工作组非洲/中东联合小组的报告，即南非已基本解决了另外 3 个行动项目，因此还有 14 个未决项目需要解决（原来的 22 个）。当金融行动特别工作组在 2023 年 2 月的全体会议上将南非列入灰名单时，它通过了一项联合商定的行动计划，其中包含 22 个行动项目，这些行动项目与该国反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 制度中发现的八个战略缺陷有关。南非需要解决所有 22 个行动项目，才能退出金融行动特别工作组灰名单。行动项目的截止日期各不相同，从 2024 年 1 月到 2025 年 1 月不等。2025 年 1 月的截止日期是南非最早有望解决行动计划中所有行动项目的一般指导，即一个国家被列入 FATF 灰名单后的两年。一旦解决了所有行动项目，该国就需要通过 FATF 联合小组的现场访问来确认其进展情况。因此，如果 FATF 全体会议在 2025 年 2 月确定南非已经解决或基本解决了所有 22 个行动项目，它将安排联合小组在 2025 年 4 月/5 月进行现场访问，以确认该评估并向 2025 年 6 月的 FATF 全体会议提出建议，将该国从 FATF 灰名单中删除。如果任何一项行动项目在 2025 年 1 月截止日期前仍未得到解决，该国将被要求继续每 4 个月向 FATF 报告一次，直到所有缺陷都得到解决。
巴拿马共和国 – 投资者介绍
政府改革动态保持了良好的商业环境，促进了经济增长和私人投资 • 特别是，政府实施了改变游戏规则的改革，以防止反洗钱和打击资助恐怖主义，这使我们于 2023 年 10 月退出 FATF 灰名单 • 巴拿马是并将继续是该地区外国直接投资的主要接受国之一 • 位于巴拿马运河大西洋入口处的科隆自由区已发展成为西半球商业活动最大的免税区
2024 - 2026 年战略计划
我们在实施关键战略举措方面取得了成功，提高了运营效率，并改进了监管框架和监督实践。一项显著的成就是成功完成了金融行动特别工作组 (FATF) 第四轮相互评估程序，FATF 将开曼群岛从其反洗钱“灰名单”中移除。这一成就凸显了我们共同致力于达到全球标准并加强我们的金融服务，使其成为我们岛屿的突出行业和经济驱动力。我们在 2020-2023 年的表现概述可在附录 A 中找到。
巴基斯坦在经济危机中严厉打击非法经济
在这场危机中，政府继续维持高额财政赤字，并通过国内借贷来筹集资金。结果导致经济中的货币供应量和现金流通量急剧增加。因此，现金流通量在 2013 年徘徊在该国总货币供应量的 22% 左右，到 2023 年攀升至 29% 以上。16 其他政策选择，包括在巴基斯坦被洗钱监督组织金融行动特别工作组列入灰名单后对银行业实施更严格的合规要求，激励公民和家庭在现金经济中经营。17 现金经济的增长继续在更广泛的非法经济中发挥关键作用，特别是因为它与非法商品的流动和经济中日益美元化有关。
NEL 处方和药物简讯 - 伦敦东北部
• 单击此处访问已批准的处方选择摘要表和实施资源。 • 审查并在适当情况下接受相关的 OptimiseRx 切换信息。 3. 2023/24 流感季节：抗病毒药物的使用 UKHSA 监测数据表明，流感正在社区中传播。现在，从事初级保健的处方人员可以开处方，社区药剂师可以提供抗病毒药物（奥司他韦和扎那米韦）用于预防和治疗流感，费用由 NHS 承担。这符合 NICE 指导和国家医疗服务体系附表 2（2004 年一般医疗服务合同（药物处方等）条例），通常称为灰名单或选定名单计划 (SLS)。可以为临床高危人群的患者以及如果不接受治疗则有患重病和/或流感并发症风险的任何人开具抗病毒药物。
已出版的 Riflessjoni tal-PE 工厂集团名单
名单、政治化和游说以及缺乏透明度。本文展示了改变这一现状的四种方法。通过灰名单或将欧盟洗钱名单与欧盟税收名单合并，可以获得 FATF 的更多自主权。通过让非政府组织或学者参与制定名单，可以获得更高的透明度。但所有这些名单都只着眼于反洗钱政策的框架。在研究洗钱者的实际行为时，应包括犯罪学发现。这可以通过利用各种机构来实现，例如美国国际麻醉品管制战略报告 (INCSR) 名单。名单彼此之间差别很大，覆盖了全球一半以上的地区。为了实现自主性和透明度并防止政治化，可以建立一个类似于国际货币基金组织的研究机构，例如在新规划的反洗钱机构 AMLA 中。在这里，一个包括个人、部门、实体和国家在内的全方位洗钱警报系统可以成为欧盟对成员国的支持。该文件由经济、科学和生活质量政策部应经济和货币事务委员会 (ECON) 的要求提供。
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2021 年 3 月 1 日 1. Newspace India Ltd：NSIL 是印度空间研究组织 (ISRO) 的商业部门，主要负责支持印度工业开展高科技空间相关活动，同时也负责推广和商业开发印度空间计划的产品和服务。 2. Khujli Ghar：多年以来，社会犯罪者或违反纳加习惯法的人都害怕一个狭窄的三角形笼子，这个笼子由 Masang-fung 的原木制成，Masang-fung 是一种当地的树，人们因其引起的刺激而避开它。这些令人发痒的笼子被称为 Khujli-ghar。 3. 那加兰邦的 Aos 部落：Aos 人是纳加邦莫科克琼区的一个主要族群。他们的主要领地是莫科克琼区东部的 Tsula 山谷到西部的 Tsurang 山谷。奥纳加人自称奥埃尔，意思是“那些从迪库河对岸来的人”。4. Masang-fung：纳格兰的 Khajli 加尔由 Masang-fung 的原木制成，这是一种当地的树，人们因为会引起不适而避开它。5. Lab to Land：该计划于 1979 年由 ICAR（印度农业研究理事会）启动。该计划旨在通过传播技术（Lab）和让农民能够获得技术来改善农民的状况。3 月 2 日：1. FATF-灰名单：当 FATF 将一个管辖区置于加强监控之下时，这意味着该国已承诺迅速解决