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World File Search System追缴
2019 年年末证券诉讼更新
在上诉至第九巡回法院时，被告辩称地区法院的追缴令有错误。SEC v. Liu，754 F. App'x 505, 509 (9th Cir. 2018)。依据 Kokesh v. SEC，137 S. Ct. 1635 (2017)，被告声称地区法院无权下令追缴。Liu，754 F. App'x，509。在 Kokesh 一案中，最高法院裁定追缴是一种惩罚，任何在 SEC 执法行动中要求追缴的款项必须在索赔发生之日起五年内提出。参见 Kokesh，137 S. Ct. 1645 页。第九巡回法院在审查滥用自由裁量权时得出结论，Kokesh 案并未明确解决法院是否拥有下令追缴非法所得的公平权力这一问题，从而将其与第九巡回法院关于此事的先例区分开来。参见 Liu，754 F. App'x，509 页。
算法追缴：人工智能模型销毁是 FTC 处理不良数据的最新执法工具
一、引言 [1] 算法追缴，又称算法销毁或模型销毁，是指对使用不正当手段获取的数据开发的计算机数据模型或算法进行有序删除。这是一种相对较新的补救措施，自 2019 年以来，联邦贸易委员会 (FTC) 凭借其“根据违法行为合理下令救济”的广泛权力，已多次使用这一补救措施。1 从历史上看，FTC 委员“投票允许违反数据保护法的人保留其大部分价值来自不正当获取数据的算法和技术”，2 违反数据收集法的补救措施只是删除数据本身并可能处以罚款。3 然而，正如前 FTC 委员 Rohit Chopra 所称的“重要路线修正”，4 FTC 最近开始在其和解协议中要求算法追缴——也就是说，不仅要删除不正当获取的数据本身，还要删除使用此类数据构建的任何模型和算法。5
附表 K-1-P，合伙人或股东的收入份额、扣除额、抵免额和追缴额
20 贸易或商业活动的普通收入或损失 20 21 租赁房地产活动的净收入或损失 21 22 其他租赁活动的净收入或损失 22 23 利息 23 24 股息 24 25 特许权使用费 25 26 净短期资本收益或损失 26 27 净长期资本收益或损失。年度总计。 27 28 未收回的第 1250 节收益 28 29 保证支付给合伙人（仅限联邦表格 1065） 29 30 第 1231 节净收益或损失（意外事故或盗窃除外）。年度总计。 30 31 其他收入和支出 ____________________________ 31 指定
军人民事救济法案 (SCRA) 联邦...
https://www.aetc.af.mil/News/Article/2155608/as-covid-19-crisis-continues- servicemembers-civil-relief-act-protects-military/ 供您参考，联邦法律旨在减轻财务负担。请与可能从中受益的其他人分享。根据财务经理的说法，这篇文章总结了《军人民事救济法》（SCRA）提供的保护的重要元素。COVID-19 引发的 STOP 运动无疑造成了 SCRA 最初要解决的一些问题。现役军人、国民警卫队和预备役军人已经挺身而出，承担起 COVID-19 大流行的重担。他们不应该背负额外的经济压力，而且可以根据他们的需求提供量身定制的帮助。司法部的民权司是根据 1957 年《1957 年民权法案》的颁布而于 1957 年成立的。该法案致力于维护所有美国人的公民权利和宪法权利，特别是社会上最脆弱的群体。作为其工作的一部分，民权司负责执行 2003 年颁布的《军人民事救济法案》。《军人民事救济法案》是一部联邦法律，旨在减轻军人在服役期间的经济负担。所有现役军人都受该法案的保护，包括海岸警卫队、预备役和国民警卫队的成员。公共卫生局和国家海洋与大气管理局的现役军官也受保护。该法案还为现役军人的家人提供了某些福利和保护，但非现役的警卫队和预备役成员不在保护范围内。该法案涵盖了租赁协议、押金、预付租金、驱逐、分期付款合同、信用卡利率、抵押贷款利率、抵押贷款止赎、民事司法程序、汽车租赁、人寿保险、健康保险和所得税支付等问题。根据《服务税追缴法》，司法部长有权对任何违反该法律的行为模式或做法的个人或实体提起联邦诉讼。根据《服务税追缴法》提起诉讼时，司法部长有权代表个别军人寻求金钱赔偿，并有权寻求民事处罚以及不同类型的补救措施或救济。
审计办公室年度审计计划 - 2025 财政年度
2025 财政年度计划审计和项目清单 合规与执法 税务人员合规性检查 (202330028) 评估税务人员合规性检查对高收入拖欠未申报者的效率和效果。 信托基金追回罚款纳税人金字塔 (2024300017) 评估收税功能的努力，以识别和优先处理最不合规的信托基金追回罚款纳税人，这些纳税人正在对其信托基金负债进行金字塔式追缴。 识别合伙企业不合规行为 (2024308014) 确定 IRS 是否正在有效地使用可用信息来识别合伙企业不合规行为。 小企业/个体经营部门的未申报者战略计划 (2024308016) 评估小企业/个体经营部门当前处理未申报者的方法。人工智能在审查案件选择中的应用 (2024308019) 确定大型企业和国际及小型企业/个体经营部门的人工智能模型在选择要审查的申报表和问题方面的有效性。劳动所得税抵免审计策略 (2024308026) 评估劳动所得税抵免审查策略的变化，以确保案件选择过程公平公正。根据《外国账户税收合规法》解决未申报问题 (2024308028) 评估国税局对违反《外国账户税收合规法》的恶劣未申报者的执法有效性。2 个人纳税申报表收入保护流程 - 后续行动 (2024400007) 评估国税局针对个人纳税申报表的全服务收入保护策略。阅读我们之前的报告。
资产追回方面的国际伙伴关系
尽管各国努力打击非法资金流动、洗钱和腐败，但每年仍有数百万美元从发展中国家流出并藏匿在金融中心。这些资源的盗窃破坏了经济增长，并剥夺了最需要这些资源的人获得公共服务的权力。世界各国在处理被盗资产时都面临法律限制，尤其是缺乏与犯罪分子的技能和创造力相匹配的资源的发展中国家。问题的严重性表明需要采取更有效的方法来追回被盗资金。在过去 15 年中，只有 50 亿美元（占被盗资产总额的一小部分）被归还给原籍国。大多数发展中国家的资产追回专家都将受益于培训以及与国际金融中心和其他经常聚集财富的司法管辖区的额外联系。交换信息和有效合作的能力将使他们能够有效地追踪、扣押和没收犯罪所得。自 21 世纪初《联合国反腐败公约》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》通过以来，资产追回问题变得更加突出。《联合国反腐败公约》有一章专门讨论资产追回，以及资产追回网络的出现。通过帮助各国建立系统以获取有关犯罪和腐败所得的来源、目的地和最终受益人的信息，资产追回网络旨在帮助世界各地的资产追回专家打击腐败和洗钱。本目录首先研究了可能的国际合作战略以及正式司法协助 (MLA) 请求和非正式援助之间的区别。其次，该目录列出了资产追回网络，以及有关其结构和运作的信息，以帮助资产追回专家访问适当的网络并配合他们追缴犯罪所得的关键工作。
使用消费者数据训练人工智能时的法律考虑
许多公司都拥有大量客户数据，并且意识到这些数据对于训练人工智能模型非常有价值。然而，一些公司还没有考虑清楚，他们是否真的可以将这些数据用于此目的。有时这些数据是经过多年收集的，通常是在公司考虑将其用于训练人工智能之前很久。潜在的问题是，收集数据时有效的隐私政策可能没有考虑或披露这种用途。以超出或超出收集数据时有效的隐私政策允许的方式使用客户数据可能会有问题。这导致了集体诉讼和联邦贸易委员会的执法。在某些情况下，联邦贸易委员会对未经适当授权使用数据训练人工智能模型的公司处以称为算法追缴的处罚。这种处罚非常严厉，因为它要求删除数据、模型和用它构建的算法——而且代价可能非常高昂。例如，FTC 于 2021 年 1 月对 Everalbum Inc. 提起行政投诉。Everalbum 提供了相册和存储应用程序，但将客户的照片和视频用于其他目的。Everalbum 经常在未经用户许可的情况下创建新的数据集，并利用这些数据集训练其面部识别技术来创建不同的应用程序。它也没有删除停用帐户的用户的照片和视频。FTC 与 Everalbum 就人工智能和隐私侵权达成和解，结果是 Everalbum 不得不销毁各种数据、算法和模型。这是算法吐出的一个示例。它要求一方销毁非法获取或不当使用的数据，以及用这些数据构建的模型和算法。有些人将此比作毒树之果的概念。算法披露的范围可能很广。美国联邦贸易委员会已对其进行了全面定义，包括全部或部分使用不当收集或使用的数据或其他内容开发的任何模型或算法。值得注意的是，此定义可以涵盖不当收集的数据，也可以涵盖正确收集但用于超出向收集数据的用户披露或同意的目的的数据。从美国联邦贸易委员会甚至承认 Everalbum 没有不正当地获取照片和视频这一事实中可以清楚地看出这一点。问题是它这些照片和视频均由用户自愿上传，用于存储和生成相册，Everalbum 已就此目的适当地获得了同意。