机构名称：
¥ 6.0
相关贸易数据由多个利益相关者保存，并且对这些数据的共享程度（包括操作共享和批量共享）进行限制。较新的 3 代理购物者可以代表富人行事，而富人可能会因为严格的货币管制而面临购买高价值商品的限制。其中一个例子就是代购（字面意思是替代购物），即亚洲国家以外的个人或出口商集团主要为这些国家的客户购买奢侈品。 4 这种渗透并不一定会导致随后“常见的贸易洗钱技术”的增长。在某些情况下，除了流入进口公司的非法现金增加外，贸易关系没有任何变化。本报告的贸易洗钱风险和趋势部分将更详细地探讨这一点以及替代购物的利用。
贸易洗钱：趋势和发展
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