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PNB 欺诈：ED 开始归还 Mehul Choksi 超过 2,500 亿卢比的资产
执法局已开始归还 Mehul Choksi 涉嫌旁遮普国家银行贷款欺诈案中扣押的价值超过 250 亿卢比的资产。价值 12.5 亿卢比的资产（包括孟买公寓和工厂）已移交给 Choksi 的 Gitanjali Gems 清算人。法院下令对剩余的扣押资产进行估价和拍卖，所得款项将归还旁遮普国家银行和 ICICI 银行。
来源:经济时报新德里：
执法局周二表示，作为对潜逃商人
洗钱调查的一部分，它已开始归还价值超过 2,500 亿卢比的资产
Mehul Choksi涉嫌 13,000 亿卢比
PNB 贷款欺诈案。联邦机构在一份声明中表示，根据位于孟买的特别《防止洗钱法》（
PMLA）法院的命令，它已启动“资产归还”程序，以归还此案的合法所有者。
“根据命令，资产移交程序已启动，价值超过 12.5 亿卢比的财产已移交给
Gitanjali GemsLtd（Choksi 旗下公司）的清算人。
“移交的财产包括位于孟买东部 Santacruz 的 Kheni Tower 的六套公寓和位于首都马哈拉施特拉邦 Santacruz 电子出口加工区 (SEEPZ) 的两座工厂/仓库，”它说。
在针对 Choksi 的 PMLA 案件中，ED 已扣押或扣押了价值 2,565.90 亿卢比的资产，法院已允许所有这些财产“货币化”。
该机构表示，它采取了“积极措施”来启动赔偿程序，调查机构与受影响的银行“同意采取共同立场”并向法院提出动议。
9 月 10 日，法院下令，ED 将“协助”不同 Gitanjali 集团公司的银行和清算人对被扣押或扣押的财产进行估价和拍卖。 它还指示，拍卖上述财产后，出售收益将存入
旁遮普国家银行(PNB) 和
ICICI 银行(受影响的贷方) 作为定期存款。
Choksi 离开印度后，自 2018 年起一直住在
安提瓜。
乔克西，他的侄子，逃亡的钻石交易商
尼拉夫·莫迪及其家人和员工、银行官员和其他人于 2018 年被印度执法局和中央调查局 (CBI) 逮捕，罪名是在孟买旁遮普国家银行 Brady House 分行实施所谓的贷款欺诈。