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ED 在 PNB 欺诈案中扣押了更多 Nirav Modi 资产
执法局暂时扣押了逃犯钻石商人 Nirav Modi 价值 2.975 亿卢比的资产，Nirav Modi 被指控参与旁遮普国家银行欺诈案。被扣押的资产包括印度的不动产和银行存款。Nirav Modi 目前被关押在英国。
来源:经济时报执法局（ED）周三表示，它已临时附属了297.5亿卢比的资产，属于逃亡者钻石商人
Nirav Modi，
旁遮普国家银行（
pnb）欺诈案。
ED根据
预防洗钱法（PMLA）根据
中央调查局（CBI）在6,498.20亿卢比的银行欺诈案中。
所附的资产包括不可移动的物业和属于Nirav Modi及其公司在印度公司的银行余额。珠宝商目前被住在英国监狱。
“在调查过程中，尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的资产价值为297.5亿卢比及其位于印度的公司集团以土地和建筑物的形式确定，并在银行账户中，这是根据PMLA，2002年根据PMLA，2002年临时附属的，”该机构在新闻稿中说。