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7300万美元存入美国银行：中国如何在美国开设非法洗衣店
美国司法部破获了中国黑手党的犯罪计划，该计划赚取了超过 3.41 亿美元的加密货币。
来源:安全实验室新闻频道美国司法部破获了中国黑手党的犯罪计划，该计划赚取了超过 3.41 亿美元的加密货币。
美国当局逮捕了两名被控组织洗钱计划的中国公民。犯罪分子通过美国金融机构转移了超过 7300 万美元，然后将其转换为 USDT（Tether）代币。
被捕 泰达币李大陆于4月12日在佐治亚州亚特兰大机场被捕，张义成于5月16日在洛杉矶被拘留。对他们的起诉书于 5 月 16 日在加州一家法院公布，概述了他们在犯罪计划中所扮演的角色。
据美国司法部称，李、张及其同伙经营一个国际集团，利用杀猪方式洗钱加密货币欺诈收益。受害者将数百万美元转移到空壳公司账户，然后将这些资金转移到各种国内和国际银行账户和加密货币平台，以隐藏资金的来源和所有权。
生猪屠宰超过 7300 万美元通过美国金融机构洗钱，转入巴哈马银行账户并转换为 USDT（Tether）加密货币。据悉，参与该计划的加密钱包收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。
李和张被指控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。如果罪名成立，他们每项罪名将面临最高 20 年监禁，总计 140 年监禁。